ST中捷：一季报监事会决议公告

证券代码：002021 证券简称：ST中捷 公告编号：2021-031
中捷资源投资股份有限公司
第七届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 4 月 24日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第五次（临时）会议。
2021年 4 月 29日公司第七届监事会第五次（临时）会议以传真表决的方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3张，收回有效表决票 3张，本次会议由监事会主席林鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限
公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号:2021-032），2021 年第一季度报告
全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年第一季度资产转销的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2021年第一季度资产转销的公告》（公告编号:2021-033）。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会
2021年 4 月 30日