华谊兄弟：2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2021-050
华谊兄弟传媒股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18号丰联广场 B座 15楼丰联会馆
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事高辉
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2021年 5月 10日 9:15至 9:25；
9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2021 年 5
月 10 日 9:15 至 15:00。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共 19 人，代表股份 833346318 股，占公司股份总数的 29.9845%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计 14 人，代表股份 2383007 股，占公司股份总数的 0.0857%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）6 人，代表股份
707027967 股，占公司股份总数的 25.4395%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东 13 人，代表股份 126318351 股，占公司股份总数的 4.5450%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于参股公司股权收益权转让及回购延期以及担保期限延长的议案》
表决结果：
审议议案 1 时，关联股东予以回避表决，议案 1 的有效表决权股份总数为
127235488 股。
同意 127152591 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9348%；反对 82897 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0652%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2300110 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.8078%；反对 82897 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0652%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二一年五月十日