硅宝科技：第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2021-025
成都硅宝科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于 2021年 04月 15日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于 2021年 04 月 20 日以现场会议及通讯表决的方式进行。
3、本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年第一季度报告全文》经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2021 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021 年第一季度报告全文》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网发布的公告。《2021年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票
2、审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与
公司合作 13 年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于拟聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监 事 会
2021年 04 月 21 日