大禹节水：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2021-040
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况大禹节水集团股份有限公司2020年年度股东大会现场会议于2021年5月13日
（星期四）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司四楼会议室召开，网络投
票从2021年5月13日9:15起至2021年5月13日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共17人代表股份380491156股，占公司总股份的47.7154％。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股
份379897056股，占公司总股份的47.6409％；参加网络投票的股东及股东代表
12人，代表股份594100股，占公司总股份的0.0745％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，代表股份594100股，占公司总股份的0.0745％。其中：参加现场会议的股东及股东代表0人，代表股
份0股，占公司总股份的0.0000％；参加网络投票的股东及股东代表12人，代表
股份594100股，占公司总股份的0.0745％。
二、提案审议情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、 审议通过《2020 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、 审议通过《2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、 审议通过《2020 年董事会工作报告》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、 审议通过《2020 年监事会工作报告》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、 审议通过《关于公司 2020 年利润分配预案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、 审议通过《关于续聘 2021 年审计机构的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、 审议通过《关于 2021 年向金融机构申请授信额度的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、 审议通过《关于 2021 年度公司非独立董事薪酬与津贴的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、 审议通过《关于 2021 年度公司独立董事薪酬与津贴的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、 审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、 审议通过《关于公司 2020 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 380210056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9261％；
反对 281100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0739％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 313000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 52.6847％；反对 281100 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.3153％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、 审议通过《关于补充确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、 审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 380210056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9261％；
反对 281100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0739％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 313000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 52.6847％；反对 281100 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.3153％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、 审议通过《关于修订部分条款的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16、 审议通过《关于修订的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
17、 审议通过《关于修订的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
18、 审议通过《关于修订的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
19、 审议通过《关于修订的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
20、 审议通过《关于修订的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
21、 审议通过《关于修订的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
22、 审议通过《关于修订的议案》；
表决结果：同意 380230056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；
反对 261100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 333000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.0512％；反对 261100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9488％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
甘肃雷奇律师事务所朱珊珊律师、刘天宏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司 2020年年度股东大会法律意见》。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2021年 5月 14日