*ST同洲：监事会决议公告

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2021-052
深圳市同洲电子股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2021 年 4 月 28日上午 11时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦 6楼 601 会议室以现
场结合通讯的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事邵风高先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于的议案》
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司 2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事对 2020年年度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的监事，保证公司 2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案二、《关于的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案三、《关于的议案》
监事会意见：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大华会计师事务本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为 2020 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案四、《关于 2020 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
监事会意见：监事会认为公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法，依据充分；计提和核销符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提和核销后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备和核销资产事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案五、《关于的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案六、《关于的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案七、《关于 2021 年年度日常关联交易预计的议案》
监事会意见：监事会认为本次日常关联交易是公司的实际经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。监事会对本次日常关联交易无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权议案八、《关于的议案》监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制的《2020年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观的、准确的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案九、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案十、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案十一、《监事会对董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》
监事会认为，公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案十二、《关于的议案》
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司 2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事对 2021年第一季度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第八
十二条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的监事，保证公司 2021
年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司监事会
2021年 4月 30 日