超图软件：第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2021-017
北京超图软件股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通
知于 2021 年 4 月 5 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际
参会董事 7 人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过了《关于修改公司经营范围并相应修改的议案》。
详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于修改经营范围并相应修订的公告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。