世纪鼎利：第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2021-025
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第五
届监事会第九次会议于 2021年 3月 19日下午 17:00开始以现场表决方式在公司
会议室召开，本次会议的通知已于 2021年 3月 19日以书面方式发送给全体监事。
本次会议由半数以上监事推举监事郭佳妮女士主持，应出席监事 3人，实际出席
监事 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与
会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第五届监事会第九次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第五届监事会第九次会议的通知期限，并于 2021年 3月 19日
召开第五届监事会第九次会议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举郭佳妮女士为公司第五届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过后至第五届监事会届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
郭佳妮女士的简历详见公司于 2021 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的
《关于改选第五届监事会监事的公告》（公告编号：2021-017）。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
监 事 会
二○二一年三月十九日