恒信东方：关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号:2021-042
恒信东方文化股份有限公司
关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司副
总经理、董事会秘书吴狄杰先生提交的书面辞职申请，吴狄杰先生因个人健康原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，吴狄杰先生不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，吴狄杰先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请自送达公司董事会之日起生效。
截至目前，吴狄杰先生未持有公司股份，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，吴狄杰先生作为公司《2021 年限制性股票激励计划》的激励对象，自离职之日起已获授但尚未归属的限制性股票不再归属且作废失效。
吴狄杰先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对吴狄杰先生任职期间，在经营管理、资本运营和规范运作所做出的重要贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露、投资者关系等工作的顺利开展，依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长孟宪民先生提名，董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 4 月 30 日召开第七届董事会第十九次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任宫泽茹女士为公司第七届董事会副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。宫泽茹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。在本次董事会会议召开之前，宫泽茹女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。关于宫泽茹女士的简历请详见附件。
新任董事会秘书联系方式：
联系地址：北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区 11 层
邮政编码：100097
联系电话：010-88846823
传真：010-88846699
邮箱：office@hxgro.com特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
附件：
宫泽茹，女，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科就读于中央民族大学财政学专业。硕士毕业于英国伯明翰大学，获经济学硕士学位。持有深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。于 2018 年加入公司后历任投资者关系专员、证券事务代表。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
宫泽茹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。