北方国际：一季报董事会决议公告

七届四十二次董事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2021-025
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
七届四十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届四十
二次董事会会议通知已于2021年4月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2021年4月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事7名，张冠杰董事委托万程董事表决，燕云飞董事委托原军董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年第一季度报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
七届四十二次董事会决议独立董事意见北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日