华伍股份：第四届董事会第三十五次会议决议公告

华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2021－043
江西华伍制动器股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会
议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长聂景华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《2021 年第一季度报告全文》
董事会认为《2021 年第一季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司于 2021年 4月 29日刊登在中国证监会指定创业板公司信
息披露网站上的《2021 年第一季度报告全文》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日