美年健康：一季报董事会决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-043
美年大健康产业控股股份有限公司
第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
七次（临时）会议于 2021 年 4 月 17 日以电子发送形式发出会议通知，会议于
2021 年 4 月 28 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日