华锦股份：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2021-023
北方华锦化学工业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
? 特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2021年5月11日（星期二）14：50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月11日（星期二）
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月11日（星期二）9：
15-15：00。
2、股权登记日：2021年5月6日（星期四）
3、会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事孙世界先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共15人，代
表股份数量477714267股，占公司有表决权股份总数29.87%。
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份435133312股，占公司股份总
数的27.21%；
参加网络投票的股东13人，代表公司股份42580955股，占公司股份总数的2.66%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 公司2020年年度报告及摘要
表决结果为：本议案审议通过。
同意476752067股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.80%；反对312500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07%；弃权649700股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.14%。
其中，中小股东表决情况：同意42306658股，占出席会议中小股东所持股份的97.78%；反对312500股，占出席会议中小股东所持股份的0.72%；弃权649700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.50%。
2.00 2020年度董事会工作报告
表决结果为：本议案审议通过。
同意476752067股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.80%；反对507500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.11%；弃权454700股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.10%。
其中，中小股东表决情况：同意42306658股，占出席会议中小股东所持股份的97.78%；反对507500股，占出席会议中小股东所持股份的1.17%；弃权454700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.05%。
3.00 2020年度监事会工作报告
表决结果为：本议案审议通过。
同意476752067股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.80%；反对472500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.10%；弃权489700股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.10%。
其中，中小股东表决情况：同意42306658股，占出席会议中小股东所持股份的97.78%；反对472500股，占出席会议中小股东所持股份的1.09%；弃权489700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.13%。
4.00 公司2020年度财务决算报告
表决结果为：本议案审议通过。
同意476752067股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.80%；反对312500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07%；弃权649700股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.14%。
其中，中小股东表决情况：同意42306658股，占出席会议中小股东所持股份的97.78%；反对312500股，占出席会议中小股东所持股份的0.72%；弃权649700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.50%。
5.00 2020年度利润分配预案
表决结果为：本议案审议通过。
同意472528543股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.91%；反对5115424股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.07%；弃权70300股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东表决情况：同意38083134股，占出席会议中小股东所持股份的88.02%；反对5115424股，占出席会议中小股东所持股份的11.82%；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.16%。
6.00 公司2021年度日常关联交易预计报告
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决表决结果为：本议案审议通过。
同意42691058股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.66%；反对507500股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.17%；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.16%。
其中，中小股东表决情况：同意42691058股，占出席会议中小股东所持股份的98.66%；反对507500股，占出席会议中小股东所持股份的1.17%；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.16%。
7.00 公司2020年度内部控制评价报告
表决结果为：本议案审议通过。
同意476752067股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.80%；反对347500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07%；弃权614700股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.13%。
其中，中小股东表决情况：同意42306658股，占出席会议中小股东所持股份的97.78%；反对347500股，占出席会议中小股东所持股份的0.80%；弃权614700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.42%。
8.00 董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果为：本议案审议通过。
同意476752067股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.80%；反对312500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07%；弃权649700股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.14%。
其中，中小股东表决情况：同意42306658股，占出席会议中小股东所持股份的97.78%；反对312500股，占出席会议中小股东所持股份的0.72%；弃权649700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.50%。
9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果为：本议案审议通过。
同意477136467股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.88%；反对282500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.06%；弃权295300股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.06%。
其中，中小股东表决情况：同意42691058股，占出席会议中小股东所持股份的98.66%；反对282500股，占出席会议中小股东所持股份的0.65%；弃权295300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.68%。
10.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
10.01 选举任勇强先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：当选
同意471489759股，占出席会议有效表决权股份总数的98.70%。
其中，中小股东表决情况：同意36356447股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.02%。
10.02 选举许晓军先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：当选
同意469925710股，占出席会议有效表决权股份总数的98.37%。
其中，中小股东表决情况：同意34792398股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.41%。
10.03 选举孙世界先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：当选
同意471489760股，占出席会议有效表决权股份总数的98.70%。
其中，中小股东表决情况：同意36356448股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.02%。
10.04 选举杜秉光先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：当选
同意471489760股，占出席会议有效表决权股份总数的98.70%。
其中，中小股东表决情况：同意36356448股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.02%。
10.05 选举金晓晨先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：未当选
同意36356447股，占出席会议有效表决权股份总数的7.61%。
其中，中小股东表决情况：同意36356447股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.02%。
10.06 选举董成功先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：当选
同意469925714股，占出席会议有效表决权股份总数的98.37%。
其中，中小股东表决情况：同意34792402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.41%。
10.07 选举陈军先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：当选
同意436033312股，占出席会议有效表决权股份总数的91.27%。
其中，中小股东表决情况：同意900000股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的2.08%。
11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
11.01 选举张黎明先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：当选
同意475673633股，占出席会议有效表决权股份总数的99.57%。
其中，中小股东表决情况：同意40540321股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.69%。
11.02 选举姜欣先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：当选
同意477069433股，占出席会议有效表决权股份总数的99.87%。
其中，中小股东表决情况：同意41936121股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.92%。
11.03 选举高倚云女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果：当选
同意477624434股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。
其中，中小股东表决情况：同意42491122股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.20%。
12.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举王维良先生为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：当选
同意470914709股，占出席会议有效表决权股份总数的98.58%。
其中，中小股东表决情况：同意35781397股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的82.70%。
12.02 选举赵显良先生为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：当选
同意477155168股，占出席会议有效表决权股份总数的99.88%。
其中，中小股东表决情况：同意42021856股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.12%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律
和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2020年年度股东大会决议；
2．2020年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2021年 5 月 11日