北方国际：一季报监事会决议公告

七届二十一次监事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2021-026
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
七届二十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司七届二十一次监事会会议通知于 2021 年 4 月 16日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2021 年 4 月 27 日在北京举行，应到监事 3 人，实到监事 2 人，马红艳监事委托时延军监事表决。监事会召集人时延军主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会监事审议：
1. 关于审议《公司 2021 年第一季度报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司 2021 年第一季度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年第一季度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：七届二十一次监事会决议北方国际合作股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日