大禹节水：第五届董事会第五十二次（临时）会议决议公告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2021－041
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第五十二次（临时）会议决议公告
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次（临时）会议，于 2021 年 05 月 14 日 9:00 在公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 05 月 10 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据有关法规拟定《大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予第一类限制性股票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
该议案表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票；董事王冲、谢永生、颜本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立群、徐希彬为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
二、 审议通过《关于公司的议案》
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法规及《公司章程》，并结合公司实际情况，特制订《大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
该议案表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票；董事王冲、谢永生、颜立群、徐希彬为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
三、 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会办理实施本激励计划包括但不限于解除限售、回购注销等
涉及修改《公司章程》及注册资本变更登记事宜；
（9）授权董事会根据本激励计划的规定决定是否对激励对象解除限售获得的收益予以收回并办理所必需的全部事宜；
（10）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性
股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（11）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任中介机构。
4、授权董事会签署、执行任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。
5、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
6、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
该议案表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票；董事王冲、谢永生、颜立群、徐希彬为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
四、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
经董事会研究决定于 2021 年 06 月 02 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会股东大会会议通知详情见同日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日