豆神教育：第四届董事会第五十九次会议决议公告

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-034
豆神教育科技（北京）股份有限公司
第四届董事会第五十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十
九次会议于 2021 年 5 月 17 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦
会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 5 月 7 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长池燕明先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整全资子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》
鉴于全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中文未来”）
2020 年度经营业务受新冠病毒疫情不可抗力的影响而未能完成业绩承诺，为促进公
司长期稳健经营及可持续发展，维护上市公司和全体股东利益，经各方协商一致，董事会同意公司与业绩承诺方拟就现金收购中文未来的原业绩承诺方案进行部分调
整并签署《股权转让协议之补充协议》。
表决结果：
同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。关联董事窦昕先生对该议案回避表决。
本议案尚须提交股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于 2021 年 5 月 28 日即将召开公司 2020 年度股东大会，公司控股股东池燕明先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于调整全资子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》以临时提案方式直接提交公司 2020 年度股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。
《关于调整全资子公司业绩承诺及签署补充协议的公告》、《关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨年度股东大会补充通知的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31日，母公司报表可供普通股股东分配利润为-488589082.08 元；截止 2019 年 12 月 31 日，母公司报表可供普通股股东分配利润为-572855113.34 元；截止 2020 年 12 月 31日，母公司报表可供普通股股东分配利润为-3062667950.98 元。公司实收股本868324647 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据公司《股东大会议事规则》第四条和《公司章程》第四十五条规定，该事项需提交股东大会审议。表决结果：
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
鉴于 2021 年 5 月 28 日即将召开公司 2020 年度股东大会，公司控股股东池燕明先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》以临时提案方式直接提交公司 2020 年度股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。
《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》、《关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨年度股东大会补充通知的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于制定的议案》
为了规范公司的资金管理，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则——关联方关系及其披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易实施细则》等有关规定，制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
表决结果：
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
鉴于 2021 年 5 月 28 日即将召开公司 2020 年度股东大会，公司控股股东池燕明先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于制定的议案》以临时提案方式直接提交公司 2020 年度股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。
《防范关联方占用公司资金管理制度》、《关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨 年 度 股 东 大 会 补 充 通 知 的 公 告 》与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十九次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2021 年 5月 17 日