吉峰科技：第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2021-051
吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第二次会议于 2021 年 5 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2021
年 5 月 14 日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 5人，实际出席董事 5人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改的议案》
公司拟设置董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，并对《公司章程》进 行 相 应 修 改 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案（2021年 5 月）》及《公司章程（2021年 5 月）》。
本议案经投票表决，同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。
本项议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司董事会增补一名独立董事暨提名独立董事候选人的议案》
公司董事会同意增补一名独立董事，同意提名独立董事候选人廖臻女士，任期与公司第五届董事会任期一致。
《关于公司增补独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。独立董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司董事会提请于2021年6月9日召开2020年年度股东大会，会议通知详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日