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华能水电:关于第三届董事会第三次会议决议公告

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华能水电:关于第三届董事会第三次会议决议公告

小百科 发表于 2021-5-19 00:00:00 浏览:  490 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2021-036
华能澜沧江水电股份有限公司
关于第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三次会议于
2021年5月18日以通讯方式召开。会议通知已于2021年5月11日以书面方式发出。
本次会议应出席董事15人,亲自出席和委托出席的董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议,会议审议并一致通过如下决议:
一、审议通过《关于公司本部机构设置及职能调整的议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》。
因工作变动,孙文伟先生不再担任公司证券事务代表。同意聘任孔令兵先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。
同意苏劲松董事担任公司第三届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2021年 5月 19 日
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