华润双鹤:华润双鹤2020年度股东大会会议决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021-026华润双鹤药业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 652745277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%)
62.5692
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大
会主持情况等：
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事韩跃伟先生、郭巍女士、邓荣辉先生、翁菁雯女士、于顺廷先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事陶然先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 651804277 99.8558 866100 0.1326 74900 0.0116
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 651804277 99.8558 866100 0.1326 74900 0.0116
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 651799277 99.8550 871100 0.1334 74900 0.0116
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 651804277 99.8558 866100 0.1326 74900 0.0116
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 651874777 99.8666 866100 0.1326 4400 0.0008
6、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 651804277 99.8558 866100 0.1326 74900 0.0116
7、 议案名称：关于续聘年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 646311957 99.0144 6358420 0.9741 74900 0.0115
8、 议案名称：关于 2021 年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 26079153 96.7699 866100 3.2137 4400 0.0164
9、 议案名称：关于 2021 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 651849677 99.8627 891200 0.1365 4400 0.0008
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普通股股东
625795624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东
26079153 96.7699 866100 3.2137 4400 0.0164
其中：市值 50 万以下普通股股东
23876702 99.4439 129100 0.5376 4400 0.0185
市值 50 万以上普通股股东
2202451 74.9272 737000 25.0728 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5
关于 2020年度利润分配的议案
26079153 96.7699 866100 3.2137 4400 0.0164
7关于续聘年度审计机构的议案
20516333 76.1283 6358420 23.5936 74900 0.2781
8
关于 2021年预计发生日常关联交易的议案
26079153 96.7699 866100 3.2137 4400 0.0164
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 8 项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
律师：韩巍、王伟
2、 律师见证结论意见：
(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规
和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。
(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会
议的召集人资格合法有效。
(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华润双鹤药业股份有限公司
2021 年 5 月 19 日