华能水电:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2021-035
华能澜沧江水电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 18日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16219394405
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90.1077
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年年度股东大会由公司董事长袁湘华主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 9 人，其中董事杨万华、李双友、徐平、李喜德、刘玉杰、周满富因工作原因，未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事夏爱东、王斌因工作原因，未能出席；
3、董事会秘书邓炳超出席；其他部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 16219325205 99.9995 59200 0.0003 10000 0.0002
2、 议案名称：公司 2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16219325205 99.9995 59200 0.0003 10000 0.0002
3、 议案名称：公司 2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 16219325205 99.9995 59200 0.0003 10000 0.0002
4、 议案名称：关于公司 2020年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 16219325205 99.9995 59200 0.0003 10000 0.0002
5、 议案名称：公司 2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 16219325205 99.9995 59200 0.0003 10000 0.0002
6、 议案名称：关于修改《公司独立董事津贴制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 16213436651 99.9632 5947754 0.0366 10000 0.0002
7、 议案名称：关于聘请公司 2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 16219310405 99.9994 74000 0.0004 10000 0.0002
8、 议案名称：关于公司变更风电、光伏电站项目相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 7147325205 99.9990 59200 0.0008 10000 0.0002
9、 议案名称：关于公司开展澜沧江上游西藏段项目前期工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 16219325205 99.9995 59200 0.0003 10000 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案议案序号
议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选
10.01 董事候选人—苏劲松 16215241825 99.9743 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
公司2020年度利润分配方案
19325205 99.6431 59200 0.3052 10000 0.0517
7关于聘请公司
2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
19310405 99.5668 74000 0.3815 10000 0.0517
8关于公司变更
风电、光伏电站项目相关承诺的议案
19325205 99.6431 59200 0.3052 10000 0.0517
9关于公司开展澜沧江上游西藏段项目前期工作的议案
19325205 99.6431 59200 0.3052 10000 0.0517
10.01
董事候选人—苏劲松
15241825 78.5887
(四) 关于议案表决的有关情况说明公司控股股东中国华能集团有限公司对议案《关于公司变更风电、光伏电站项目相关承诺的议案》回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：丁锋、刘颜
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华能澜沧江水电股份有限公司
2021 年 5月 19日