宝钢股份:宝钢股份2020年度股东大会决议公告

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-045
宝山钢铁股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心 1号厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16770939742
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
75.4641
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事张克华先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 1人，其他 9位董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，其他 5 位监事因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 16729524911 99.7530 61100 0.0003 41353731 0.2467
2、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 16729464111 99.7526 62100 0.0003 41413531 0.2471
3、 议案名称：2020 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 16729523911 99.7530 62100 0.0003 41353731 0.2467
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 16729523911 99.7530 62100 0.0003 41353731 0.2467
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案及缩短 2021-2023 年度利润分配周期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 16764356177 99.9607 6485765 0.0386 97800 0.0007
6、 议案名称：关于 2021 年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 16770779842 99.9990 62100 0.0003 97800 0.0007
7、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数比例
（%）
A 股 2406184855 80.8700 569089460 19.1266 97600 0.0034
8、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为 2021 年度独立会计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 16636075502 99.1958 61439984 0.3663 73424256 0.4379
9、 议案名称：关于债券发行额度储备及发行方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 16770780742 99.9990 61100 0.0003 97900 0.0007
10、 议案名称：2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 16770751942 99.9988 89900 0.0005 97900 0.0007
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 16755681427 99.9090 15160415 0.0903 97900 0.0007
(二) 累积投票议案表决情况
12、关于选举公司第八届董事会董事的议案议案序号
议案名称 得票数得票数占出席会议有效表决
权的比例（%）是否当选
12.01选举邹继新先生为公司
第八届董事会董事
16603548051 99.0018 是
12.02选举侯安贵先生为公司
第八届董事会董事
16702785119 99.5936 是
12.03选举盛更红先生为公司
第八届董事会董事
16694776219 99.5458 是
12.04选举姚林龙先生为公司
第八届董事会董事
16702785121 99.5936 是
12.05选举周学东先生为公司
第八届董事会董事
16686001868 99.4935 是
12.06选举罗建川先生为公司
第八届董事会董事
16652898603 99.2961 是
13、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案议案序号
议案名称 得票数得票数占出席会议有效表决
权的比例（%）是否当选
13.01选举张克华先生为公司
第八届董事会独立董事
16598099333 98.9694 是
13.02选举陆雄文先生为公司
第八届董事会独立董事
16741301814 99.8232 是
13.03选举谢荣先生为公司第
八届董事会独立董事
16735253969 99.7872 是
13.04选举白彦春先生为公司
第八届董事会独立董事
16725474087 99.7289 是
13.05选举田雍先生为公司第
八届董事会独立董事
16730371016 99.7581 是
14、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案议案序号
议案名称 得票数得票数占出席会议有效表决
权的比例（%）是否当选
14.01选举朱永红先生为公司
第八届监事会非职工代表监事
16755333722 99.9069 是
14.02选举余汉生先生为公司
第八届监事会非职工代表监事
16755323722 99.9068 是
14.03选举朱汉铭先生为公司
第八届监事会非职工代表监事
16618400897 99.0904 是
14.04选举汪震先生为公司第
八届监事会非职工代表监事
16618389701 99.0903 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数比例
（%）
5
关于 2020 年度利润分配方案及缩
短 2021-2023 年度利润分配周期的议案
2968788350 99.7787 6485765 0.2179 97800 0.0034
7
关于 2021 年度日常关联交易的议案
2406184855 80.8700 569089460 19.1266 97600 0.0034
8关于续聘安永华明会计师事务所
为 2021 年度独立会计师及内控审计师的议案
2840507675 95.4673 61439984 2.0649 73424256 2.4678
10
2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
2975184115 99.9936 89900 0.0030 97900 0.0034
12.01选举邹继新先生为公司第八届董事会董事
2807980224 94.3740
12.02选举侯安贵先生为公司第八届董事会董事
2907217292 97.7093
12.03选举盛更红先生为公司第八届董事会董事
2899208392 97.4402
12.04选举姚林龙先生为公司第八届董
2907217294 97.7093事会董事
12.05选举周学东先生为公司第八届董事会董事
2890434041 97.1453
12.06选举罗建川先生为公司第八届董事会董事
2857330776 96.0327
13.01选举张克华先生为公司第八届董事会独立董事
2802531506 94.1909
13.02选举陆雄文先生为公司第八届董事会独立董事
2945733987 99.0038
13.03选举谢荣先生为
公司第八届董事会独立董事
2939686142 98.8006
13.04选举白彦春先生为公司第八届董事会独立董事
2929906260 98.4719
13.05选举田雍先生为
公司第八届董事会独立董事
2934803189 98.6365
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 7 项《关于 2021 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数
量为 10813395355 股;武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为
2982172472 股，已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：楼伟亮、徐天昕
2、 律师见证结论意见
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宝山钢铁股份有限公司
2021 年 5 月 19 日