在线客服:1290940359
+发表新主题
  • 002387
  • 维信诺
  • 当前价格9.34↑
  • 今开9.13↑
  • 昨收9.02
  • 最高9.45↑
  • 最低9.02
  • 买一9.33↑
  • 卖一9.34↑
  • 成交量27.31万手
  • 成交金额252.66百万元<
查看: 253|回复: 0

金利华电:2020年度股东大会决议公告

[复制链接]

金利华电:2020年度股东大会决议公告

富贵 发表于 2021-5-19 00:00:00 浏览:  253 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:300069 证券简称:金利华电 公告编号:2021-029
浙江金利华电气股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2020 年度股东大会现场会议召开时间:2021 年 5 月 19 日(星期三)下
午 14:30。
2、2020年度股东大会网络投票时间:网络投票时间为:2021年 5月 19日。
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021年 5月 19日
上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088号,公司五楼会议室。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长韩泽帅先生。
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 2人,代表股份 34160918股,占公司有表决权股份总数的 29.1974%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0人,代表股份 0股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%;参加网络投票的股东共 2 人,代表股份 34160918 股,占公司有表决权股份总数
的 29.1974%;中小股东及股东授权委托代表共 0 人,代表股份 0 股,占公司股
份总数的 0.0000%。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过如下决议:
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决情况:同意 34160918 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为:同意 0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数 0.0000%;反对 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决情况:同意 34160918 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为:同意 0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数 0.0000%;反对 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
表决情况:同意 34160918 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为:同意 0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数 0.0000%;反对 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决情况:同意 34160918 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为:同意 0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数 0.0000%;反对 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况:同意 34160918 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为:同意 0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数 0.0000%;反对 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
表决情况:同意 34160918 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为:同意 0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数 0.0000%;反对 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
表决情况:同意 34160918 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为:同意 0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数 0.0000%;反对 0 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所朱楠律师、关晓律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见,认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020年度股东大会决议;
2、北京市盈科律师事务所关于公司 2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2021年 5 月 19日
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2025-5-20 05:51 , Processed in 0.321346 second(s), 49 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资