安集科技:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2021-022
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 5月 19日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 889号 E座 1楼 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34296920
普通股股东所持有表决权数量 34296920
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
64.5791
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5791
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书杨逊女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 34296028 99.9973 892 0.0027 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2020年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 34296028 99.9973 892 0.0027 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2020年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 34296028 99.9973 892 0.0027 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 34296028 99.9973 892 0.0027 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2020年度财务决算和 2021年度预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 34296028 99.9973 892 0.0027 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 34296028 99.9973 892 0.0027 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 34296028 99.9973 892 0.0027 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 34296028 99.9973 892 0.0027 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 34006237 99.1524 290683 0.8476 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事 2021年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 34296028 99.9973 892 0.0027 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司监事 2021年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 34296028 99.9973 892 0.0027 0 0.000012、 议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2021 年度审计机构及内部审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 34296028 99.9973 892 0.0027 0 0.0000
13、 议案名称：《关于使用部分超募资金用于研发中心扩大升级项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 34296028 99.9973 892 0.0027 0 0.0000
14、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 34296028 99.9973 892 0.0027 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于 2020年度利润分配方案的议案》 5721949 99.9844 892 0.0156 0 0.00007 《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
5721949 99.9844 892 0.0156 0 0.0000
8 《关于公司的议案》 5721949 99.9844 892 0.0156 0 0.0000
9 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 5432158 94.9206 290683 5.0794 0 0.0000
10 《关于公司董事 2021年度薪酬标准的议案》 5721949 99.9844 892 0.0156 0 0.0000
11 《关于公司监事 2021年度薪酬标准的议案》 5721949 99.9844 892 0.0156 0 0.000012 《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年度审计机构及内部审计机构的议案》
5721949 99.9844 892 0.0156 0 0.000013 《关于使用部分超募资金用于研发中心扩大升级项目的议案》
5721949 99.9844 892 0.0156 0 0.0000
14 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5721949 99.9844 892 0.0156 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议
案 14对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、严杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
2021年 5月 20日