华联控股：华联控股第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2020-028
华联控股股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 5月 19日采用现场与
通讯表决相结合方式召开了第十届董事会第十二次会议，本次会议通知发出时间
为 2021 年 5 月 8 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次
会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长丁跃先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采取记名投票表决方式审议通过如下议案：
一、关于召开 2020 年度股东大会的通知。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本报告的详细内容于 2021年 5月 19日单独公告，公告编号为：2021-029。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○二一年五月十九日