美丽生态：《公司章程》修正案

深圳美丽生态股份有限公司
《公司章程》修正案
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委
员会《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》（2019 年修订）等法律法
规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订完善，具体内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长或总经理为公司法定代表人。 董事长为公司法定代表人。
第一百
五十四
条第二款
（一）公司可以采取现金、股票或者现金
与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司一般进行年度分红，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值的情况下，采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
20%。
重大投资计划或重大现金支出指以下情
形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的 50%，且超过 3000万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近
一期经审计总资产的 30%。
（一）公司可以采取现金、股票或者现金
与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司一般进行年度现金分红，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。
（二）公司现金分红的具体条件和比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大现金支出指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的 50%，且超过 5000 万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期
经审计总资产的 30%。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日