深科技：第二十九次（2020年度）股东大会决议公告

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2021-032
深圳长城开发科技股份有限公司
第二十九次（2020年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会无否决议案的情形；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 14：30
网络投票起止时间：2021 年 5 月 21 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月
21 日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技会议中心
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召 集 人：公司第九届董事会
5、 主 持 人：董事长周剑先生
6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、 股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 18 名，其所持有表决权的股份总数为 655977239 股，占公司有表决权股份总数的 44.5861%。
（2） 现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 10 人，其所持有表决权的股份总数为 646746158 股，占公司有表决权总股份 43.9587%。
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2021-032
（3） 网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 8 人，代表股份数量 9231081 股，占公司有表决权股份总数的 0.6274%。
2、 其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
公司第二十九次（2020 年度）股东大会审议提案 1-7 为普通决议议案，须经
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2 以上通过，提案
8 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
提案序号 提案名称
提案 1 2020 年度董事会工作报告
提案 2 2020 年度监事会工作报告
提案 3 2020 年度财务决算报告
提案 4 2020 年度利润分配预案
提案 5 2020 年年度报告全文及年度报告摘要
提案 6 关于续聘 2021 年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案
提案 7 关于向银行申请综合授信额度的议案
提案 8 关于为控股子公司提供担保的议案
四、 提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
提案序号
同意 反对 弃权 表决
结果 股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1
提案 1 655910039 99.9898% 61800 0.0094% 5400 0.0008% 通过
提案 2 655910039 99.9898% 61800 0.0094% 5400 0.0008% 通过
提案 3 655910039 99.9898% 61800 0.0094% 5400 0.0008% 通过
提案 4 655915039 99.9905% 61800 0.0094% 400 0.0001% 通过
提案 5 655910039 99.9898% 61800 0.0094% 5400 0.0008% 通过
提案 6 655880939 99.9853% 90900 0.0139% 5400 0.0008% 通过
提案 7 655320239 99.8998% 656600 0.1001% 400 0.0001% 通过
提案 8 647232805 98.6669% 8744034 1.3330% 400 0.0001% 通过注 2
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2021-032
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
提案序号
同意 反对 弃权表决结果
注4
股数/票数 占比
注3
股数/票数 占比
注3
股数/票数 占比
注3
提案 1 10123381 99.3406% 61800 0.6064% 5400 0.0530% 通过
提案 2 10123381 99.3406% 61800 0.6064% 5400 0.0530% 通过
提案 3 10123381 99.3406% 61800 0.6064% 5400 0.0530% 通过
提案 4 10128381 99.3897% 61800 0.6064% 400 0.0039% 通过
提案 5 10123381 99.3406% 61800 0.6064% 5400 0.0530% 通过
提案 6 10094281 99.0550% 90900 0.8920% 5400 0.0530% 通过
提案 7 9533581 93.5529% 656600 6.4432% 400 0.0039% 通过
提案 8 1446147 14.1910% 8744034 85.8051% 400 0.0039% 通过
注 3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注 4：同总体表决结果。
五、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、 律师姓名：朱艳婷、王倩律师
3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。
六、 备查文件
1、 第二十九次（2020 年度）股东大会通知公告；
2、 第二十九次（2020 年度）股东大会的提示性通知；
3、 第二十九次（2020 年度）股东大会决议；
4、 第二十九次（2020 年度）股东大会法律意见书。
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2021-032特此公告深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○二一年五月二十二日