*ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600078 证券简称：*ST 澄星 公告编号：2021-037
江苏澄星磷化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 21日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284464832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.9333
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会第二十八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。本次股东大会由公司董事长江永康先生依法主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2人，监事吴仕英先生因公务出差，未出席会议；
3、董事会秘书江永康先生出席了本次会议，全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 279306848 98.1867 4678684 1.6447 479300 0.1686
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 279203448 98.1504 4895384 1.7209 366000 0.1287
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 278500015 97.9031 5604017 1.9700 360800 0.1269
4、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 278603415 97.9394 5490234 1.9300 371183 0.1306
5、 议案名称：2020 年度拟不进行利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279774747 98.3512 4441702 1.5614 248383 0.0874
6、 议案名称：关于公司董事和监事 2020 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 279066248 98.1021 5247884 1.8448 150700 0.0531
7、 议案名称：关于申请 2021 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 279281714 98.1779 4959035 1.7432 224083 0.0789
8、 议案名称：关于计提大额资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 277608247 97.5896 6856585 2.4104 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 281299316 98.8872 3013616 1.0593 151900 0.0535
10、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 279526448 98.2639 4649101 1.6343 289283 0.1018
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事会 2372234 31.5028 4678684 62.1321 479300 6.3651工作报告
2
2020 年度监事会工作报告
2268834 30.1297 4895384 65.0098 366000 4.8605
3
2020 年度财务决算报告
1565401 20.7882 5604017 74.4203 360800 4.7915
4
2020 年年度报告及其摘要
1668801 22.1613 5490234 72.9093 371183 4.9294
5
2020 年度拟不进行利润分配的预案
2840133 37.7164 4441702 58.9850 248383 3.2986
6关于公司董事和
监事 2020年度报酬的议案
2131634 28.3077 5247884 69.6909 150700 2.0014
7
关于申请 2021年度综合授信额度的议案
2347100 31.1690 4959035 65.8551 224083 2.9759
8关于计提大额资产减值准备的议案
673633 8.9457 6856585 91.0543 0 0.0000
9关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案
4364702 57.9624 3013616 40.0203 151900 2.0173
10
关 于 续 聘 公 司
2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2591834 34.4191 4649101 61.7392 289283 3.8417
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，无涉及关联股东回避表决的议案；上述全部议案对中小投资者进行了单独计票，并经出席本次股东大会的股东表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：戴林璇、孙继乾
2、 律师见证结论意见：
澄星股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及澄星股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及澄星股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏澄星磷化工股份有限公司
2021年 5月 22日