重庆路桥:重庆路桥股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2021-008
重庆路桥股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29日
(二) 股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 389383122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.2984
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会召集人为公司董事会，本次股东大会由董事张漫先生主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 1人，董事江津、谷安东、刘勤
勤、吕维、刘影，独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈因工作原因未出席本次会议；董事张漫出席会议；
2、 公司在任监事 5人，出席 2人，监事李静、胡涛、蒋文烈
因工作原因未出席本次会议；监事许瑞、徐伟出席会议；
3、 董事会秘书张漫出席会议；副总经理张志华、财务负责人贾琳列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 386666706 99.3023 796844 0.2046 1919572 0.4931
2、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 384673706 98.7905 796844 0.2046 3912572 1.0049
3、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 384673706 98.7905 2789844 0.7164 1919572 0.4931
4、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 386637908 99.2949 825642 0.2120 1919572 0.4931
5、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 384641108 98.7821 4742014 1.2179 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请公司 2021年度财务审计、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 384684944 98.7934 2778606 0.7135 1919572 0.4931
7、 议案名称：关于审议《公司 2020 年年度报告》正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 384673706 98.7905 2789844 0.7164 1919572 0.4931
8、 议案名称：关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1189090 20.0460 2823142 47.5933 1919572 32.3607
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 386649846 99.2980 813704 0.2089 1919572 0.4931
(二) 现金分红分段表决情况
议案号：5、关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东
383451318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东
1189790 20.0578 4742014 79.9422 0 0.0000
其中:市值 50万以下普通股股东
189790 35.0731 351336 64.9269 0 0.0000
市值 50万以上普通股股东
1000000 18.5505 4390678 81.4495 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例（%）5 关于审议《公司
2020 年度利润分配预案》的议案
1189790 20.0578 4742014 79.9422 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5《关于审议〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》对中小投资者单独计票。
2、议案 8《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》涉及关联交易，关联股东重庆国际信托股份有限公司（持有我公司股份
198800171 股，占公司总股本的 14.96%）、同方国信投资控股有限公司（持有我公司股份 184651147股，占公司总股本的 13.89%）回避表决本议案未获通过。
3、议案 9《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，已获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：王卓、刘枳君
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆路桥股份有限公司
2021 年 4 月 30 日