兴化股份：2020年年度股东大会决议公告

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-030
陕西兴化化学股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 4月 23日（星期五）14:30。
网络投票时间： 2021 年 4月 23日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4月 23日
9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2021 年 4月 23日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。
6、会议召开的合法、合规性：2021年 3月 23 日公司召开的第七届董事会第十二次会议
审议通过了《关于召开公司 2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 36 人，代表股份
741348036 股，占公司总股份 1052944789股的 70.4071％。其中，参与本次会议的中
小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 34 人，代表股份
10917992 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数
的 1.4727％，占公司总股份 1052944789股的 1.0369％。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）3人，代表股份 730766159 股，占公司总股
份 1052944789股的 69.4021％；
（2）通过网络投票的股东 33人，代表股份 10581877 股，占公司总股份 1052944789
股的 1.0050％。
8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、公司 2020 年度董事会工作报告
投票情况统计 表决
结果 项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避股数总投票情况
741078736 99.9637% 247900 0.0334% 21400 0.0029% 0
通过 中小投资者投票情况
10648692 97.5334% 247900 2.2706% 21400 0.1960% 0
2、公司 2020 年度监事会工作报告
投票情况统计 表决
结果 项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避股数总投票情况
741078236 99.9636% 248400 0.0335% 21400 0.0029% 0
通过 中小投资者投票情况
10648192 97.5288% 248400 2.2751% 21400 0.1960% 0
3、公司 2020 年度财务决算报告（合并）投票情况统计表决
结果 项目 同意股数 占比 反对股数 占比弃权股数
占比 回避股数总投票情况
741078236 99.9636% 247900 0.0334% 21900 0.0030% 0通过中小投资者投票情况
10648192 97.5288% 247900 2.2706% 21900 0.2006% 0
4、公司 2020 年度利润分配预案投票情况统计表决
结果 项目 同意股数 占比 反对股数 占比弃权股数
占比 回避股数总投票情况
741078236 99.9636% 248400 0.0335% 21400 0.0029% 0
通过 中小投资者投票情况
10648192 97.5288% 248400 2.2751% 21400 0.1960% 0
5、公司 2020 年年度报告全文及摘要投票情况统计表决
结果 项目 同意股数 占比 反对股数 占比弃权股数
占比 回避股数总投票情况
741078736 99.9637% 247900 0.0334% 21400 0.0029% 0
通过 中小投资者投票情况
10648692 97.5334% 247900 2.2706% 21400 0.1960% 0
6、关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案
投票情况统计 表决
结果 项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避股数总投票情况
10648192 97.5288% 248400 2.2751% 21400 0.1960% 730430044
通过 中小投资者投票情况
10648192 97.5288% 248400 2.2751% 21400 0.1960% 0
7、关于公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案投票情况统计表决
结果 项目 同意股数 占比 反对股数 占比弃权股数
占比 回避股数总投票情况
10648192 97.5288% 248400 2.2751% 21400 0.1960% 730430044
通过 中小投资者投票情况
10648192 97.5288% 248400 2.2751% 21400 0.1960% 0
8、关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案
投票情况统计 表决
结果 项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避股数总投票情况
741078236 99.9636% 247900 0.0334% 21900 0.0030% 0
通过 中小投资者投票情况
10648192 97.5288% 247900 2.2706% 21900 0.2006% 0
9、关于《前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》的议案
投票情况统计 表决
结果 项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避股数总投票情况
741078236 99.9636% 258400 0.0349% 11400 0.0015% 0
通过 中小投资者投票情况
10648192 97.5288% 258400 2.3667% 11400 0.1044% 0
10、关于补选公司董事的议案
投票情况统计 表决
结果 项目 同意股数 占比 反对股数 占比 弃权股数 占比 回避股数总投票情况
741078736 99.9637% 247900 0.0334% 21400 0.0029% 0
通过 中小投资者投票情况
10648692 97.5334% 247900 2.2706% 21400 0.1960% 0
在本次股东大会上，独立董事淡勇先生代表公司三位独立董事就 2020 年度的工作情况作了述职报告，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
陕西静远新言律师事务所的姚涛律师、王曼律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见《陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公
司 2020年年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2020年年度股东大会决议签章件；
2、陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2021年 4 月 24日