机器人：第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2021-025沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十八次（临时）会议于 2021 年 5 月 24 日 10：00----11：00 在沈阳市浑南新区全运路 33 号公司 C1 办公楼 101 会议室以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5 月19 日以电话或邮件方式送达。会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
审议通过了关于为子公司代为开具保函的议案
公司拟为子公司代为开具保函，累计总额度不超过人民币 4 亿元，期限自本次董事会审议通过之日起一年。
《关于为子公司代为开具保函的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日