ST德豪：第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2021—72安徽德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次
会议通知于 2021 年 5月 24日以电子邮件的形式发出，2021 年 5 月 24 日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
3、审议通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
4、审议通过了《关于注销回购股份并修订的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于注销回购股份并修订的公告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会2021年5月24日