杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2021-019浙江杭可科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）于 2021 年 5 月
24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2021 年 5 月 21日通过电话、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长曹骥先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况本次会议由公司董事长曹骥主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司于 2020 年 6月 1日及 2021 年 5月 14 日分别披露了《2019 年年度权益分派实施公告》及《2020 年年度权益分派实施公告》，公司 2019 及 2020 年度分别向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税）、0.28 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等相关规定需对公司激励计划限制性股票的授予价格进行相应的调整，即限制性股票授予价格由 10.00 元/股调整为 9.5 元/股。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号2021-021）。
（二）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据激励计划规定的归属条件，董事会认为公司激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 169.5 万股（原首次授予的激励对象中 3 人离职，已不符合激励资格，其获授的 2 万股限制性股票全部作废失效）。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 98 名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-022）。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25日