包钢股份:包钢股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2021-039内蒙古包钢钢联股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 25日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1092、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 268970418213、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.2381
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、董事会秘书白宝生先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 8人，董事长刘振刚，董事李晓、宋龙堂、邹彦春、齐宏涛、翟金杰因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4人，监事肖继中因工作原因未能出席；
3、董事会秘书白宝生出席会议；财务总监谢美玲列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26892605961 99.9835 1743920 0.0064 2691940 0.0101
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26892622461 99.9835 1727520 0.0064 2691840 0.0101
3、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26891415201 99.9790 5626320 0.0209 300 0.0001
4、 议案名称：公司 2020 年度报告（全文及摘要）审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26892636261 99.9836 1713620 0.0063 2691940 0.0101
5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26892605961 99.9835 1743920 0.0064 2691940 0.0101
6、 议案名称：关于 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1664097595 91.7303 150021789 8.2696 200 0.0001
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26737046701 99.4051 157303180 0.5848 2691940 0.0101
8、 议案名称：独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26892619561 99.9835 1730020 0.0064 2692240 0.0101
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年度董 1809813424 99.7554 1743920 0.0961 2691940 0.1485事会工作报告
2 公司 2020 年度监 1809829924 99.7564 1727520 0.0952 2691840 0.1484事会工作报告
3 关于 2020 年度利 1808622664 99.6898 5626320 0.3101 300 0.0001润分配预案的议案
4 公司 2020 年度报 1809843724 99.7571 1713620 0.0944 2691940 0.1485告（全文及摘要）
5 公司 2020 年度财 1809813424 99.7554 1743920 0.0961 2691940 0.1485务决算报告
6 关于 2020 年度关 1664097595 91.7303 150021789 8.2696 200 0.0001联交易执行情况
及 2021 年度日常关联交易预测的议案
7 关于续聘会计师 1654254164 91.1811 157303180 8.6704 2691940 0.1485事务所的议案
8 独立董事述职报 1809827024 99.7562 1730020 0.0953 2692240 0.1485告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6为关联交易议案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司、邢立广、张卫江共计持有表决权股份数量为 25101218909 股，表决过程中回避表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所律师：马秀芳、王昊2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2021年 5月 26日