中国石化:2020年年度股东大会决议公告

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2021-18中国石油化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 2020 年年度股东大会（简称“股东年会”或“会议”）召开的时间：2021 年 5月 25 日
(二) 股东年会现场会议召开地点：北京市朝阳区三丰北里 3 号北京朝阳悠唐皇冠假日酒店
(三) 出席股东年会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和股东授权代理人人数（人） 131其中：A 股 128H 股 3
2、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股份总数（股） 97290020222
其中：A 股 83773973763H 股 13516046459
3、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权股份数占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例（%） 80.357684
其中：A 股 69.193968H 股
11.163716
(四) 中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东年会由中国石
化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长张玉卓先生主持。股东年会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长张玉卓先生，董事马永生先生、喻宝才先生出席了会议；董事刘宏斌先生，凌逸群先生，张少峰先生，独立非执行董事汤敏先生、蔡洪滨先生、吴嘉宁先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事蒋振盈先生、李德芳先生、吕大鹏先生、陈尧焕先生出席了会议；监事会主席赵东先生因工作原因未出席会议；
3、 高级副总裁陈革先生，副总裁余夕志先生，财务总监寿东华女士，副总裁赵日峰先生列席了会议；
4、 副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称：中国石化《第七届董事会工作报告》（包括 2020 年董事会工作报告）
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83769902766 99.995685 3614897 0.004315
H 股 13271544263 98.191023 244502196 1.808977
合计： 97041447029 99.744970 248117093 0.2550302、 议案名称：中国石化《第七届监事会工作报告》（包括 2020 年监事会工作报告）
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83769950496 99.995742 3567167 0.004258
H 股 13271745463 98.192511 244300996 1.807489
合计： 97041695959 99.745226 247868163 0.2547743、 议案名称：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司 2020 年度财务报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83769461096 99.995158 4056567 0.004842
H 股 13211653911 97.747917 304392548 2.252083
合计： 96981115007 99.682958 308449115 0.3170424、 议案名称：2020 年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83765692363 99.990116 8280500 0.009884
H 股 13436454163 99.411127 79592296 0.588873
合计： 97202146526 99.909680 87872796 0.0903205、 议案名称：授权中国石化董事会决定 2021 年中期利润分配方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83765692363 99.990562 7906800 0.009438
H 股 13436528463 99.411677 79517996 0.588323
合计： 97202220826 99.910140 87424796 0.0898606、 议案名称：关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为中国石化 2021 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83772942393 99.999313 575270 0.000687
H 股 13510029863 99.955486 6016596 0.044514
合计： 97282972256 99.993224 6591866 0.0067767、 议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83310447504 99.447191 463107759 0.552809
H 股 4875967971 36.075401 8640078488 63.924599
合计： 88186415475 90.643207 9103186247 9.3567938、 议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83090903228 99.185196 682590105 0.814804
H 股 3676813602 27.203322 9839232857 72.796678
合计： 86767716830 89.185042 10521822962 10.8149589、 议案名称：中国石化第八届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83772256493 99.998512 1246170 0.001488
H 股 13452154130 99.527285 63892329 0.472715
合计： 97224410623 99.933047 65138499 0.066953
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案议案 议案 同意 反对 是否
序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 当选
10.01 张玉卓 94182762775 96.806191 3024868242 3.109125 是
10.02 马永生 94713902021 97.352125 2494917854 2.564413 是
10.03 赵东 96724859068 99.419096 518984307 0.533440 是
10.04 喻宝才 94478238500 97.109897 2696502214 2.771612 是
10.05 刘宏斌 96803567628 99.499997 439705662 0.451954 是
10.06 凌逸群 94485711098 97.117578 2689040314 2.763943 是
10.07 李永林 96839236430 99.536660 406887666 0.418221 是
11、 关于选举独立非执行董事的议案议案 议案 同意 反对 是否
序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 当选
11.01 蔡洪滨 97116489581 99.821636 135302692 0.139072 是
11.02 吴嘉宁 96784727742 99.480633 463739156 0.476656 是
11.03 史丹 97245315172 99.954050 11801396 0.012130 是
11.04 毕明建 96040405081 98.715577 1178744593 1.211578 是
12、 关于选举监事（不含职工代表监事）的议案议案 议案 同意 反对 是否
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例% 当选
12.01 张少峰 97065639914 99.769370 191340596 0.196670 是
12.02 蒋振盈 95990224504 98.663999 1231502768 1.265806 是
12.03 章治国 97065161308 99.768878 191495196 0.196829 是
12.04 尹兆林 95990392804 98.664172 1231330468 1.265629 是
12.05 郭洪金 96129162816 98.806807 173318396 0.178146 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案
议案 议案名称 同意 反对
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2020 年度利润分 1056464970 99.222302 8280500 0.777698配方案
6 关于聘请毕马威 1063715000 99.945948 575270 0.054052华振会计师事务
所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为中国
石化 2021 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
9 中国石化第八届 1063029100 99.882909 1246170 0.117091董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）累积投票议案
10.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
议案 议案名称 同意 反对
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
10.01 张玉卓 1008497165 94.717126 0 0.000000
10.02 马永生 1009686023 94.828783 0 0.000000
10.03 赵东 1044709523 98.118158 0 0.000000
10.04 喻宝才 975606862 91.628099 0 0.000000
10.05 刘宏斌 1044139438 98.064616 0 0.000000
10.06 凌逸群 975617560 91.629104 0 0.000000
10.07 李永林 1046990244 98.332361 0 0.000000
11.00 关于选举独立非执行董事的议案
议案 议案名称 同意 反对
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
11.01 蔡洪滨 1052658421 98.864711 0 0.000000
11.02 吴嘉宁 1049333046 98.552395 0 0.000000
11.03 史丹 1057982716 99.364764 0 0.000000
11.04 毕明建 1020015822 95.798948 0 0.000000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 7 项和第 8 项议案为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况1、 股东年会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所律师：许敏、李杨2、 律师见证结论意见：
会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。
根据香港联交所上市规则，公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为股东年会的点票监察员。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会决议；
2、 经见证律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中国石油化工股份有限公司
2021 年 5 月 25 日