中视传媒:中视传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2021-19中视传媒股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 152、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2279415903、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股57.3140
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，赵建军董事和庞正忠独立董事因公务原因、李颖董事因个人原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《中视传媒 2020 年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 227933890 99.9966 7700 0.0034 0 0.0000
2、 议案名称：《中视传媒 2020 年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 227933890 99.9966 7700 0.0034 0 0.0000
3、 议案名称：《中视传媒 2020 年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 227933890 99.9966 7700 0.0034 0 0.0000
4、 议案名称：《中视传媒 2020 年度利润分配方案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227941590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》5.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度年审会计师事务所
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 227933890 99.9966 7700 0.0034 0 0.0000
5.02 议案名称：2021 年度审计费用 58 万元（含分子公司）审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 227933890 99.9966 7700 0.0034 0 0.0000
6 议案名称：《中视传媒 2020 年年度报告全文及摘要》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 227933890 99.9966 7700 0.0034 0 0.00007 议案名称：《关于中视传媒 2020 年日常关联交易的报告及 2021 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 579486 98.6886 7700 1.3114 0 0.0000
8 议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 227933890 99.9966 7700 0.0034 0 0.0000
9 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 227933890 99.9966 7700 0.0034 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
216182194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股股东
持股1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000通股股东
持股 1%以下
11759396 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股股东
其中:市值50
万以下普通 192486 100.0000 0 0.0000 0 0.0000股股东
市值 50 万以
上普通股股 11566910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数序 （%） （%） （%）号《中视传媒4 2020 年度利 11759396 100.0000 0 0.0000 0 0.0000润分配方案》《关于续聘5.0
会计师事务 - - - - - -0所的议案》续聘信永中和会计师事
务所（特殊普5.0通合伙）为公 11751696 99.9345 7700 0.0655 0 0.0000
司 2021 年度年审会计师事务所
2021 年度审
5.0 计费用 58 万
11751696 99.9345 7700 0.0655 0 0.00002 元（含分子公司）《关于中视传媒 2020 年日常关联交
7 易的报告及 579486 98.6886 7700 1.3114 0 0.0000
2021 年日常关联交易预计的议案》《关于中视传媒使用自
8 有闲置资金 11751696 99.9345 7700 0.0655 0 0.0000进行委托理财的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 5的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 7涉及的关联股东均进行了回避表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所律师：王梓、薄春杰2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录1、 中视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中视传媒股份有限公司
2021 年 5 月 27日