乐普医疗：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2021-067乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况1、会议召集人：董事会2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）上午 10:00点。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2021年5月26日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月26日上午
9∶15 至下午15∶00。
5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 276 人，代表股份数量为 903367810 股，占公司股份总数的 50.0597%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 54 人，代表股份数量为 685581188 股，占公司股份总数的 37.9912%；通过网络投票出席会议的股东 222 人，代表股份数量为 217786622 股，占公司股份总数的 12.0685%。
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、马宁列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案表决情况：同意 903311782 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9938%；反对 26328 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%；
弃权 29700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0033%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 249804010 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.9776%；反对 26328 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0105%；弃权 29700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0119%。
2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案表决情况：同意 903311782 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9938%；反对 26328 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%；
弃权 29700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0033%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 249804010 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.9776%；反对 26328 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0105%；弃权 29700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0119%。
3、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案表决情况：同意 903311782 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9938%；反对 26328 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%；
弃权 29700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0033%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 249804010 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.9776%；反对 26328 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0105%；弃权 29700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的的 0.0119%。
4、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案表决情况：同意 903340582 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9970%；反对 26528 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%；
弃权 700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 249832810 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.9891%；反对 26528 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0106%；弃权 700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0003%。
5、审议《2020 年年度报告》及《2020 年年报摘要》的议案表决情况：同意 903309382 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9935%；反对 28728 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0032%；
弃权 29700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0033%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 249801610 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.9766%；反对 28728 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0115%；弃权 29700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0119%。
6、审议《关于公司董事津贴》的议案表决情况：同意 903337182 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9966%；反对 29928 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0033%；
弃权 700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 249829410 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.9877%；反对 29928 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0120%；弃权 700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0003%。
7、审议《关于公司监事津贴》的议案表决情况：同意 903337382 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9966%；反对 29728 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0033%；
弃权 700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 249829610 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.9878%；反对 29728 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0119%；弃权 700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0003%。
8、审议《关于公司续聘 2021年度审计机构》的议案表决情况：同意 903279382 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9902%；反对 58728 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0065%；
弃权 29700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0033%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 249771610 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.9646%；反对 58728 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 29700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0119%。
9、审议《关于乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司境外上市符合〈关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知〉》的议案
表决情况：同意 903343182 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9973%；反对 23928 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0026%；
弃权 700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 249835410 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.9901%；反对 23928 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0096%；弃权 700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0003%。
10、审议《关于乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市方案》的议案
表决情况：同意 902929282 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9515%；反对 437828 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0485%；
弃权 700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 249421510 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.8245%；反对 437828 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.1752%；弃权 700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0003%。
11、审议《关于公司维持独立上市地位承诺》的议案表决情况：同意 903340582 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9970%；反对 26528 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%；
弃权 700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 249832810 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.9891%；反对 26528 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0106%；弃权 700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0003%。
12、审议《关于公司持续盈利能力的说明与前景》的议案表决情况：同意 903340582 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9970%；反对 26528 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%；
弃权 700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 249832810 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.9891%；反对 26528 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0106%；弃权 700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0003%。
13、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分拆乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司境外上市相关事宜》的议案
表决情况：同意 903340582 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9970%；反对 26528 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%；
弃权 700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 249832810 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.9891%；反对 26528 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0106%；弃权 700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0003%。
14、审议《关于公司部分高级管理人员在乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司持股》的议案
表决情况：同意 893866331 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1568%；反对 7600144 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8431%；
弃权 700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 242259194 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 96.9580%；反对 7600144 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 3.0418%；弃权 700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0003%。
15、审议《关于所属企业乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司拟实施员工持股计划》的议案
表决情况：同意 820070870 股，占出席会议有表决权股东所持股份的90.9707%；反对 81395605 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 9.0292%；
弃权 700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 168463733 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 67.4232%；反对 81395605 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 32.5765%；弃权 700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0003%。
16、审议《关于所属企业拟实施员工持股计划涉及关联交易》的议案表决情况：同意 819138137 股，占出席会议有表决权股东所持股份的90.8672%；反对 82328338 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 9.1327%；
弃权 700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 167531000 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 67.0499%；反对 82328338 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 32.9498%；弃权 700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0003%。
17、审议《关于公司拟申请注册发行超短期融资券》的议案表决情况：同意 903289182 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9913%；反对 26528 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%；
弃权 52100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0058%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 249781410 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.9685%；反对 26528 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0106%；弃权 52100 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0209%。
三、律师出具的法律意见书北京市中伦律师事务所律师李娜、马宁到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十六日