南方航空:南方航空关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2021-022中国南方航空股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
（一） 股东大会类型和届次：
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召开日期：2021 年 6 月 30 日
（三） 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600029 南方航空 2021/5/31
二、 增加临时提案的情况说明
（一） 提案人：中国南方航空集团有限公司
（二） 提案程序说明
公司已于 2021 年 5 月 13 日公告了 2020 年年度股东大会召开通知，单独或者合计持有 60.42%股份的股东中国南方航空集团有限公司，在 2021 年 5 月 26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三） 临时提案的具体内容
本次临时提案的具体议案为：授权厦门航空有限公司向下属子公司提供担保额度。
上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2021年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南方航空关于授权厦门航空有限公司向下属子公司提供担保额度的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 30 日 9点 30分召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301会议室。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 公司 2020年度董事会报告 √
2 公司 2020年度监事会报告 √
3 公司 2020年度经审计合并财务报表 √
4 公司 2020年度利润分配预案 √
5 聘任外部审计师 √
6 一般性授权董事会发行股票 √
7 一般性授权董事会发行债务融资工具 √
8 授权厦门航空有限公司向下属子公司提供担保 √额度
1、各议案已披露的时间和披露媒体第 1 和 3-7 项议案已经本公司第八届董事会第十七次会议审议通过，第 2 项议案已经本公司第八届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2021年 3月 31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
第 8 项议案已于 2021 年 5 月 26 日经本公司董事会审议通过，相关公告已于2021 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案：第 6、7 项议案3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、8 项议案4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书授权委托书
（2020 年年度股东大会）
中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021年 6月 30日召
开的贵公司 2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会报告
2 公司 2020 年度监事会报告
3 公司 2020 年度经审计合并财务报表
4 公司 2020 年度利润分配预案
5 聘任外部审计师
6 一般性授权董事会发行股票
7 一般性授权董事会发行债务融资工具授权厦门航空有限公司向下属子公司8提供担保额度
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。