南京高科:南京高科2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2021-022 号南京高科股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 932、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4669499443、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股37.7804
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事夏江先生因公未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高峰先生因公未出席；
3、 公司副总裁兼董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；除公司副总裁张仕刚先生因公未列席外，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 462733086 99.0969 4108858 0.8799 108000 0.0232
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 462732086 99.0967 4035678 0.8642 182180 0.0391
3、 议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 462782086 99.1074 4099858 0.8780 68000 0.0146
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 462732086 99.0967 4025678 0.8621 192180 0.0412
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 462653826 99.0799 3296118 0.7058 1000000 0.2143
6、 议案名称：《关于公司发行超短期融资券的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 462833286 99.1183 3996078 0.8557 120580 0.0260
7、 议案名称：《关于公司发行中期票据的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 462823486 99.1162 4080058 0.8737 46400 0.01018、 议案名称：《关于授权董事长在 20 亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 462779786 99.1069 4095978 0.8771 74180 0.0160
9、 议案名称：《关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 462749986 99.1005 4191958 0.8977 8000 0.001810、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构并决定其 2020 年度报酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 462788886 99.1088 3983178 0.8530 177880 0.038211、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度内控审计机构并决定其 2020 年度报酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 462833386 99.1184 4012858 0.8593 103700 0.0223
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2020 年度利润分
5 33308669 88.5756 3296118 8.7651 1000000 2.6593配预案关于授权董事长
在 20 亿元额度范
8 围内向南京银行 33434629 88.9105 4095978 10.8921 74180 0.1974股份有限公司进行借款的议案关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
10 公司 2021 年度审 33443729 88.9347 3983178 10.5922 177880 0.4731计机构并决定其
2020 年度报酬的议案关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
11 公司 2021 年度内 33488229 89.0531 4012858 10.6711 103700 0.2758控审计机构并决
定其 2020 年度报酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所律师：雷远军、戴克勤2、 律师见证结论意见：
江苏金鼎英杰律师事务所认为，南京高科股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京高科股份有限公司
2021 年 5 月 29 日