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吉峰科技:第五届董事会第三次会议决议公告

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吉峰科技:第五届董事会第三次会议决议公告

dess 发表于 2021-5-28 00:00:00 浏览:  520 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300022 证券简称:吉峰科技 公告编号:2021-054吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称“公司”或“吉峰科技”)第五
届董事会第三次会议于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2021年 5 月 24 日以专人送达、电话形式送达,本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行,应出席董事 5人,实际出席董事 5人(其中通讯表决的董事为:汪辉君、陈思源、杜金岷)。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持,经过认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
公司第五届董事会专门委员会的成员经公司第五届董事会 1/3 以上董事提名,董事会下设各委员会的成员构成如下:
1、战略委员会由董事汪辉君、董事王新明、董事李勇、独立董事陈思源组成,其中汪辉君为战略委员会主任委员(召集人);
2、审计委员会由独立董事陈思源、独立董事杜金岷、董事李勇组成,其中陈思源为审计委员会主任委员(召集人);
3、薪酬与考核委员会由董事汪辉君、独立董事陈思源、独立董事杜金岷组成, 其中杜金岷为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。
上述委员会任期与第五届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起开始履职。
本议案经投票表决,同意 5票,反对 0票,弃权 0票。
二、审议通过《关于修改的议案(二)》公司监事会由 3名监事组成,其中职工监事 1 名,对《公司章程》进行相应修改,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修正案(2021 年 5 月第二次修订)》及《公司章程(2021 年 5
月第二次修订)》。
本议案经投票表决,同意 5票,反对 0票,弃权 0票。
本项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 28 日
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