佳华科技:第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2021-029罗克佳华科技集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”或“公司”)第二届监事会
第十五次会议于 2021 年 05 月 28日在北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路 19 号
朝林松源酒店二层 6号会议室以现场决议的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 05 月24日送达全体监事。会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书王转转女士、证券事务代表成俊敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后首次授予的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划（草案）》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予的激励对象合法、有效。本次调整后，首次授予的激励对象人数由 104人调整为 102人，首次授予的限制性股票数量不变。
因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的调整。
表决结果:3 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-026）。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》经审核，公司监事会认为：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次激励计划首次授予激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2021年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次激励计划的首次授予日确定为 2021 年 5 月 28 日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
因此，公司监事会认为本次激励计划设定的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 5 月 28 日，并同意以 50.81 元/股的授予价格向 102名符合授予条件的激励对象授予 216.54 万股限制性股票。
表决结果:3 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2021-027）。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司监事会
2021 年 05 月 29 日