回天新材：关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2021-34湖北回天新材料股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度向特定对象
发行股票募集资金于近期使用完毕，对应的募集资金专项账户的注销手续亦已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2779 号）核准，本次向特定对象发行股票 5175983 股，发行价格为 9.66 元/股。截至 2020 年 12 月 3 日止，公司实际已发行人民币普通股 5175983 股，募集资金总额为人民币 50000000 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3471864.13 元，实际募集资金净额为人民币46528135.87 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 12 月 4 日出具信会师报字[2020]第 ZE10604 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司襄阳科技开发支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。公司与 2020 年度向特定对象发行股票募集资金专户存储银行、保荐机构国金证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2020 年 12 月 16 日，2020 年度向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：
募集资金 存储银行名称 账号 承诺投资项目2020年度向特中国工商银行股份有限公司襄阳科技
定对象发行股 1804003029200129340 补充公司流动资金开发支行票募集资金详见公司于 2020 年 12 月 24 日刊登于证监会指定网站的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-116）三、募集资金使用完毕及募集资金专项账户注销情况截至 2021 年 5 月 31 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕。
鉴于上述募集资金专户的资金已用于补充流动资金，上述募集资金专户将不再使用，公司已于 2021 年 5 月 31 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、中国工商银行股份有限公司襄阳科技开发支行、保荐机构国金证券共同签署的《募集资金三方监管协议》将于保荐机构督导期结
束之日（2022 年 12 月 31 日）起失效。
特此公告湖北回天新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月三十一日