中青宝：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2021-039深圳中青宝互动网络股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况1、会议时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事、总经理-李逸伦先生6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份8390100股，占上市公司总股份的3.1869％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份8312000股，占上市公司总股份的3.1572％。通过网络投票的股东1人，代表股份78100股，占上市公司总股份的0.0297％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份148100股，占上市公司总股份的0.0563％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份70000股，占上市公司总股份的0.0266％。通过网络投票的股东1人，代表股份78100股，占上市公司总股份的0.0297％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案的表决结果为：
同意 8390100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 148100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳中青宝互动网络股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《2021年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
2021 年 5 月 31 日