乐普医疗：第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2021-068乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十九次会议于 2021 年 5月 28 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 24 日以邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
审议《关于所属企业乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权》的议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于所属企业乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：
2021-070）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○二一年五月三十一日