上海电力:上海电力股份有限公司董事会2021年第五次临时会议决议公告

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2021-44上海电力股份有限公司
董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司董事会 2021 年第五次临时会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021年 5 月 25 日以邮寄方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021年 6月 1 日以通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事 12名，实到董事 12 名。
二、董事会审议及决议情况
（一）同意关于浙江新能源为舟山海洋科技融资按持股比例提供担保的议案。
该议案 12 票同意，0 票反对，0票弃权。
详见公司于 2021 年 6 月 2日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于为国家电投集团舟山智慧海洋能源科技有限公司融资提供担保的公告》。
（二）同意公司关于提请股东大会就第七届董事会任期届满进行换届选举的议案，并提交股东大会审议。
该议案 12 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司第七届董事会董事已任期届满。根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，提请股东大会选举产生公司第八届董事会。现公司已产生公司第八届董事会 14 位董事候选人。提请公司股东大会选举公司第八届董事会董事。公司第八届董事会董事候选人及基本情况如下：
1、股东代表董事候选人及基本情况证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2021-44国家电力投资集团有限公司推荐的董事候选人及基本情况如下：
胡建东，男，57 岁，经济学硕士学历，正高级工程师，现任上海电力股份有限公司董事长、党委书记。曾任中国电力国际有限公司执行董事兼副总经理、中国电力国际发展有限公司执行董事兼执行副总裁，中电投华东分公司副总经理、党组副书记，上海电力股份有限公司董事、总经理，国家电力投资集团有限公司副总工程师兼水电与新能源部主任、副总工程师兼人力资源部主任、总经理助理兼人力资源部（党组组织部、离退休办公室）主任、核能技术创新与工程建设平台推进小组组长，长江流域氢能及清洁能源综合利用推进小组组长。
魏居亮，男，57 岁，大学本科学历，高级工程师，现任上海电力股份有限公司董事、总经理、党委副书记及国家电投集团江苏电力有限公司董事长。曾任江苏阚山发电有限公司总经理、党委书记兼江苏上电贾汪发电有限公司总经理、党委书记，中电投江苏电力有限公司党组成员、副总经理，国家电投集团江苏电力有限公司执行董事、党委书记。
王海民，男，56 岁，大学本科学历，正高级工程师，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任国家电投集团华北分公司党组成员、副总经理，国家电投集团北京电力有限公司副总经理，国家电力投资集团水电与新能源部副总经理、副主任、光伏产业创新中心副总经理、产业协同中心副主任。
刘洪亮，男，56 岁，硕士研究生学历，正高级工程师，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任江西南昌发电厂副厂长兼总工程师，江西南昌发电有限公司筹备组副组长、南昌发电厂副厂长，江西景德镇发电有限责任公司总经理、景德镇发电厂厂长，中电投江西分公司计划与发展部主任，中电投江西电力有限公司计划与发展部(综合产业部)主任，国家电投集团江西电力有限公司副总经理。
聂毅涛，男，58 岁，大学本科学历，教授级高级工程师，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任中电投西北分公司党组成员、副总经理，黄河公司党组成员、副总经理，国家电力投资集团高新产业部副主任、资本运营部（专职董监事办公室）副主任。
王浩，男，52 岁，硕士研究生学历，高级会计师，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任中电投河北公司副总经济师、资本市场与股权部主任，证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2021-44石家庄东方能源股份有限公司董事会秘书、资本市场与股权部主任，石家庄市东方元顺房地产开发有限公司董事长，国家电投集团东方能源董事会秘书兼资本部主任，国家电投集团河北公司副总经济师兼资本部主任，国家电投集团东方能源董事会秘书，国家电投集团河北公司副总经济师，国家电投集团东方能源副总会计师、董事会秘书，国家电投集团河北公司副总会计师，代行国家电投集团东方能源（河北公司）资本部主任职责。
中国电力国际发展有限公司推荐的董事候选人及基本情况如下：
徐骥，男，43 岁，硕士研究生学历，高级会计师，现任中国电力国际发展有限公司副总会计师。曾任中国交建海外事业部财务部副经理（期间兼任中国交通建设（美国）公司财务总监），中交产业投资控股有限公司总经理助理、财务总监，北京碧水源科技股份有限公司财务总监。
中国长江电力股份有限公司推荐的董事候选人及基本情况如下：
郭志刚，男，46 岁，大学本科学历，高级经济师。现任长江电力销售有限公司市场营销部副总裁。曾任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任、资金管理主任、经理助理兼资金管理主任，中国长江电力股份有限公司市场营销部（电能交易中心筹备组）副主任。
2、独立董事候选人及基本情况顾瑜芳，女，69 岁，硕士研究生学历。曾任江苏省计委、经委、计经委处长、副主任，江苏电监办、能监办党组书记，江苏省政协人资环委副主任。
芮明杰，男，67岁，硕士研究生学历，教授。现任复旦大学管理学院教授。
岳克胜，男，60 岁，硕士研究生学历。曾任上海证券交易所交易部副经理，国信证券副总裁、总裁。
唐忆文，女，52 岁，硕士研究生学历，研究员。现任上海社会科学院经济研究所副所长，上海市宏观经济学会副会长，上海市节能协会副理事长。曾任上海市发展改革研究院总经济师。
郭永清，男，46 岁，博士后，注册会计师、会计学教授。现任上海国家会计学院教授。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2021-44潘斌，男，48 岁，硕士研究生学历。现任上海虎博投资管理有限公司董事长。曾任南方证券有限公司投资银行部副总经理，上海东方华银律师事务所首席合伙人。
（三）同意公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
该议案 12 票同意，0 票反对，0票弃权。
详见公司于 2021年 6 月 2日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
三、公司独立董事对第一项议案、第二项议案涉及的对外担保、董事会换届选举事项发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。
四、备查文件
（一）上海电力股份有限公司董事会 2021年第五次临时会议决议（二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事就对外担保和第七届董事会任期届满进行换届选举事项的独立意见函》（三）上海电力股份有限公司董事会提名委员会出具的《上海电力股份有限公司董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人的建议》特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月二日