美年健康：关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-054美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 6月 2 日收到公司副总裁、董事会秘书江维娜女士递交的书面辞职报告。江维娜女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后将在美年研究院担任常务副院长职务。江维娜女士未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江维娜女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任董事会秘书，在新的董事会秘书到任之前，暂由公司董事长俞熔先生代行董事会秘书职责。
公司董事会对江维娜女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献以及为公司做出的重要贡献表示衷心感谢。
俞熔先生的联系方式如下：
电话：021-66773289传真：021-66773220邮箱：zqb@health-100.cn地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二日