福建高速:福建高速2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2021-011福建发展高速公路股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 592、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14930918683、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股54.4050
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由副董事长程辛钱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事陈岳峰先生、吴新华先生、侯岳屏先生、蔡晓荣先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事黄晞女士、高莹女士因工作原因未出席；
3、董事会秘书何高文先生出席会议；副总经理陈成漳先生、财务负责人郑建雄先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1487986307 99.6580 5025461 0.3365 80100 0.0055
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1488158607 99.6695 4853261 0.3250 80000 0.0055
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1488428588 99.6876 4583180 0.3069 80100 0.0055
4、 议案名称：2021 年度财务预算预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1488107207 99.6661 4904561 0.3284 80100 0.0055
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1487484088 99.6244 5607680 0.3755 100 0.0001
6、 议案名称：2020 年年度报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1488614888 99.7001 4396880 0.2944 80100 0.0055
7、 议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1487726907 99.6406 5284861 0.3539 80100 0.0055
8、 议案名称：福建高速股东回报规划（2021-2023 年）审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1487508407 99.6260 5583361 0.3739 100 0.0001
9、 议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1483005507 99.3244 10086261 0.6755 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 程辛钱 1487054616 99.5956 是
10.02 史秀丽 1487063616 99.5962 是
10.03 侯岳屏 1487054616 99.5956 是
10.04 徐梦 1487054617 99.5956 是
10.05 连雄 1487054618 99.5956 是
10.06 杨杰 1487054619 99.5956 是
10.07 何高文 1487054641 99.5956 是
2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 陈建华 1487054615 99.5956 是
11.02 刘宁 1487054615 99.5956 是
11.03 吴玉姜 1487063516 99.5962 是
11.04 林兢 1487054629 99.5956 是
3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 陈建忠 1487054615 99.5956 是
12.02 高莹 1487054715 99.5956 是
12.03 余根华 1487067514 99.5965 是
12.04 叶国昌 1487054628 99.5956 是
特别说明：
1、经过本次股东大会选举，公司第九届董事会成员共 11 人，分别为：程辛钱先生、史秀丽女士、侯岳屏先生、徐梦先生、连雄先生、杨杰先生、何高文先生、林兢女士、刘宁先生、吴玉姜女士、陈建华先生；其中，林兢女士、刘宁先生、吴玉姜女士、陈建华先生为独立董事。
2、公司第九届监事会成员共 7 人，分别为：陈建忠先生、高莹女士、余根华先生、叶国昌先生、沈锦洪先生、方晓东先生、黄开青先生。
3、本次股东大会听取了公司 2020 年度独立董事述职报告。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2020 年度利润 80035 56076
5 58.8007 41.1985 100 0.0008
分配预案 87 80
关于聘请 2021
82464 52848 8010
7 年度审计机构 60.5847 38.8268 0.5885
06 61 0的议案福建高速股东
80279 558338 回报规划（20 58.9794 41.0198 100 0.000806 6121-2023 年）关于调整独立
35250 10086
9 董事津贴标准 25.8975 74.1017 100 0.0008
06 261的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过；
2、上述议案 5、议案 7、议案 8 和议案 9 需要单独统计中小投资者计票。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（福州）律师事务所律师：李青青、李燕梅2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建发展高速公路股份有限公司
2021 年 6 月 4 日