赛诺医疗:赛诺医疗2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2021-038赛诺医疗科学技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 176691498普通股股东所持有表决权数量 176691498
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.0955普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.0955
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人，所有董事均出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人，所有监事均出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 176691498 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 176691498 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176691498 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 176691498 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 176691498 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 176691498 100 0 0 0 0
7、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 176691498 100 0 0 0 0
8、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 176691498 100 0 0 0 0
9、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 176691498 100 0 0 0 0
10、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员 2020年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 176691498 100 0 0 0 0
11、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2020 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 176691498 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
1、 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨
12.00
提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举孙箭华先生 176690998 99.9997 是
12.02 选举崔丽野先生 176690998 99.9997 是
12.03 选举康小然先生 176690998 99.9997 是
12.04 选举沈立华女士 176690998 99.9997 是
12.05 选举黄凯先生 176690998 99.9997 是
12.06 选举陈琳女士 176690998 99.9997 是
2、 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
赛 诺医 疗科 学技
术 股份 有限 公司
关 于董 事会 换届
13.00
选 举暨 提名 第二
届 董事 会独 立董事候选人的议案
13.01 选举于长春先生 176690998 99.9997 是
13.02 选举高岩先生 176690998 99.9997 是
13.03 选举李蕊女士 176690998 99.9997 是
3、 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
赛 诺医 疗科 学技
术 股份 有限 公司
关 于监 事会 换届
14.00 选 举暨 提名 第二
届 监事 会非 职工
监 事候 选人 的议案
14.01 选举李天竹先生 176690998 99.9997 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）号关于赛诺医疗科学技术股份有
6.0 389
限公司 2020 年度募集资金存放 100 0 0 0 0
0 9与使用情况的专项报告的议案赛诺医疗科学技术股份有限公
7.0 389
司关于 2020 年度利润分配方案 100 0 0 0 0
0 9的议案赛诺医疗科学技术股份有限公
8.0 389
司关于续聘 2021 年度审计机构 100 0 0 0 0
0 9的议案赛诺医疗科学技术股份有限公
9.0 389
司关于使用部分超募资金永久 100 0 0 0 0
0 9补充流动资金的议案赛诺医疗科学技术股份有限公
10. 389
司 关于 董事 、高 级管 理人员 100 0 0 0 000 9
2020 年度薪酬方案的议案赛诺医疗科学技术股份有限公
11. 389
司关于 2020 年度监事薪酬方案 100 0 0 0 0
00 9的议案赛诺医疗科学技术股份有限公
12. 司关于董事会换届选举暨提名
00 第二届董事会非独立董事候选人的议案
12. 339 87.17
选举孙箭华先生 0 0 0 0
01 9 62
12. 339 87.17
选举崔丽野先生 0 0 0 0
02 9 62
12. 339 87.17
选举康小然先生 0 0 0 0
03 9 62
12. 339 87.17
选举沈立华女士 0 0 0 0
04 9 62
12. 339 87.17
选举黄凯先生 0 0 0 0
05 9 62
12. 339 87.17
选举陈琳女士 0 0 0
06 9 62赛诺医疗科学技术股份有限公
13. 司关于董事会换届选举暨提名
00 第二届董事会独立董事候选人的议案
13. 339 87.17
选举于长春先生 0 0 0 0
01 9 62
13. 339 87.17
选举高岩先生 0 0 0 0
02 9 62
13. 339 87.17
选举李蕊女士 0 0 0 0
03 9 62赛诺医疗科学技术股份有限公
14. 司关于监事会换届选举暨提名
00 第二届监事会非职工监事候选人的议案
14. 339 87.17
选举李天竹先生 0 0 0 0
01 9 62
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的第 6、7、8、9、10、11、12、13、14 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所律师：梁文盛律师、梁睿律师2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2021 年 6月 4 日