海信视像:海信视像2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2021-024海信视像科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 2021 年 5 月 25 日，公司发布了《关于 2020 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2021-022），取消《选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案》，增加《选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案》
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路 17号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1112、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6725342433、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.3332
截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 1308481222 股，剔除公司已回购的股份 23379901 股以及现场股东无效表决票 42000 股后，出席会议的股东所持有效表决权的股份总数为 672492243 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长程开训先生主持现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3人，董事周厚健、林澜、代慧忠、周子学、刘坚因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1人，监事高玉玲、高秀杰因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年报（全文及其摘要）》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 672257943 99.9651 199200 0.0296 35100 0.0053
2、 议案名称：《2020 年董事会报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 672237243 99.9620 219900 0.0326 35100 0.0054
3、 议案名称：《2020 年监事会报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 672237243 99.9620 219900 0.0326 35100 0.0054
4、 议案名称：《2020 年财务报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 672226143 99.9604 231000 0.0343 35100 0.0053
5、 议案名称：《2020 年利润分配预案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 665182055 98.9129 7293888 1.0846 16300 0.0025
公司于 2021 年 5 月 18 日完成股份回购，回购总数量 23379901 股，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海信视像科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临 2021-019）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及公司 2021 年 4 月 27 日披露的《海信视像科技股份有限公司 2020年年度权益分派方案公告》（公告编号：临 2021-009），公司总股本 1308481222股，剔除已回购股份 23379901 股后，可参与分配的总股数为 1285101321 股，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
6、 议案名称：《关于购买上市公司董监高责任险的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668244443 99.3683 4231500 0.6292 16300 0.0025
7、 议案名称：《关于委托理财的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 664460955 98.8057 8014988 1.1918 16300 0.0025
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 672110443 99.9432 365500 0.0543 16300 0.0025
9、 议案名称：《关于独立董事津贴的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668444543 99.3981 4031400 0.5994 16300 0.0025
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选表决权的比例（%）10.01 《选举程开训为公司第九届董事会非独 663961205 98.7314 是立董事的议案》《选举贾少谦为公司第九届董事会非独10.02 663794903 98.7067 是立董事的议案》《选举代慧忠为公司第九届董事会非独10.03 663961203 98.7314 是立董事的议案》《选举于芝涛为公司第九届董事会非独10.04 663961203 98.7314 是立董事的议案》《选举刘鑫为公司第九届董事会非独立10.05 663961202 98.7314 是董事的议案》
2、 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选表决权的比例（%）《选举赵曙明为公司第九届董事会独立11.01 663961202 98.7314 是董事的议案》《选举高素梅为公司第九届董事会独立11.02 663961201 98.7314 是董事的议案》《选举王爱国为公司第九届董事会独立11.03 663961201 98.7314 是董事的议案》
3、 关于增补监事的议案得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选表决权的比例（%）《选举陈彩霞为公司第九届监事会监事12.01 663637700 98.6833 是的议案》《选举孙佳慧为公司第九届监事会监事12.02 663962200 98.7315 是的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）《2020 年利润分配5 56382853 88.5227 7293888 11.4516 16300 0.0257预案》《关于购买上市公司6 董监高责任险的议 59445241 93.3308 4231500 6.6435 16300 0.0257案》《关于委托理财的议7 55661753 87.3906 8014988 12.5837 16300 0.0257案》《关于续聘会计师事8 63311241 99.4005 365500 0.5738 16300 0.0257务所的议案》《关于独立董事津贴9 59645341 93.6449 4031400 6.3294 16300 0.0257的议案《选举程开训为公司10.01 第九届董事会非独立 55162003 86.6060董事的议案》《选举贾少谦为公司10.02 第九届董事会非独立 54995701 86.3449董事的议案》《选举代慧忠为公司10.03 第九届董事会非独立 55162001 86.6060董事的议案》《选举于芝涛为公司10.04 第九届董事会非独立 55162001 86.6060董事的议案》《选举刘鑫为公司第10.05 九届董事会非独立董 55162000 86.6060事的议案》《选举赵曙明为公司11.01 第九届董事会独立董 55162000 86.6060事的议案》《选举高素梅为公司11.02 第九届董事会独立董 55161999 86.6060事的议案》《选举王爱国为公司11.03 第九届董事会独立董 55161999 86.6060事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、会议全部议案均为普通决议案， 均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 1/2 以上同意，获得通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案 5、6、7、8、9、10、11 均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所律师：房立棠、郭恩颖2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海信视像科技股份有限公司
2021 年 6 月 4日