太阳能：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2021 - 47债券代码：112876 债券简称：19太阳G1中节能太阳能股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021 年 5月 27日下午 14:00在北京节能大厦二层会议室召开；网络投票时间为 2021年 5月 27 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年 5月 27 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5月 27 日 9:15—15:00。
2、 会议召集人：公司董事会。
3、 会议主持人：董事长曹华斌先生。
4、 会议通知：公司董事会于 2021年 4月 28日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2020年年度股东大会的通知》，并于 2021 年 5 月 25 日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告》(公告编号：2021-46)。
5、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 73人，代表股份 1167640998股，占公司总股本的 38.8295％。其中，出席现场会议的股东 11 人，代表股份数1075249451 股，占公司总股本的 35.7570％；通过网络投票的股东 62人，代表股份 92391547 股，占公司总股本的 3.0724％。
6、 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。二、议案审议表决情况：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
1、《2020年度董事会工作报告》①总体表决情况
同意 反对 弃权占出席是
占出席会议 占出席会议 会议有否
有效表决权 有效表决权 效表决
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 权股份过
比例 比例 总数的比例
0.0198
1166907598 99.9372％ 502300 0.0430％ 231100 是
％②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况同意 反对 弃权占出席会议中
占出席会议中 占出席会议中小股东
小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数 有效表
决权股份总数 决权股份总数决权股
的比例 的比例份总数的比例
0.1859
123551911 99.4099％ 502300 0.4042％ 231100
％
2、《2020 年度监事会工作报告》①总体表决情况
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 是占出席会议
议有效表 议有效表 否有效表决权
股数 股数 决权股份 股数 决权股份 通股份总数的
总数的比 总数的比 过比例
例 例27620
1166791998 99.9273％ 572800 0.0491％ 0.0237％ 是0
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权占出席会
占出席会议中 占出席会议中 议中小股
小股东有效表 小股东有效表 东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份
的比例 的比例 总数的比例2762
123436311 99.3169％ 572800 0.4609％ 0.2222％00
3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》①总体表决情况
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 是占出席会议
议有效表 议有效表 否有效表决权
股数 股数 决权股份 股数 决权股份 通股份总数的
总数的比 总数的比 过比例
例 例2762
1166791998 99.9273％ 572800 0.0491％ 0.0237％ 是00
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会
小股东有效表 小股东有效表 议中小股
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 东有效表
的比例 的比例 决权股份总数的比例2762
123436311 99.3169％ 572800 0.4609％ 0.2222％00
4、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》①总体表决情况
同意 反对 弃权
占出席会 是
占出席会议 占出席会议
议有效表 否
有效表决权 有效表决权
股数 股数 决权股份 股数 通
股份总数的 股份总数的
总数的比 过
比例 比例例6730
1167000898 99.9452％ 572800 0.0491％ 0.0058％ 是0
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权占出席会占出席会议议中小股
占出席会议中小 中小股东有东有效表
股数 股东有效表决权 股数 效表决权股 股数决权股份
股份总数的比例 份总数的比总数的比例例6730
123645211 99.4850％ 572800 0.4609％ 0.0541％0
5、《关于 2020 年度利润分配的议案》①总体表决情况
同意 反对 弃权占出席是
占出席会议 占出席会议 会议有否
有效表决权 有效表决权 效表决
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 权股份过
比例 比例 总数的比例
0.0039
1166942098 99.9401％ 653800 0.0560％ 45100 是
％
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权占出席会议中
占出席会议中 占出席会议中小股东
小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数 有效表
决权股份总数 决权股份总数决权股
的比例 的比例份总数的比例
0.0363
123586411 99.4377％ 653800 0.5260％ 45100
％
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》①总体表决情况
同意 反对 弃权占出席是
占出席会议 占出席会议 会议有否
有效表决权 有效表决权 效表决
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 权股份过
比例 比例 总数的比例
0.0078
1166977398 99.9432％ 572800 0.0491％ 90800 是
％
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权占出席会议中
占出席会议中 占出席会议中小股东
小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数 有效表
决权股份总数 决权股份总数决权股
的比例 的比例份总数的比例
0.0731
123621711 99.4661％ 572800 0.4609％ 90800
％
7、《关于 2021 年度日常关联交易预计及确认 2020 年度日常关联交易的议案》中国节能环保集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中国节能环保集团有限公司及其全资子公司深圳市中节投华禹投资有限公司系公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、深圳市中节投华禹投资有限公司持有公司合计 1043308387 股已回避表决。
①总体表决情况
同意 反对 弃权占出席是
占出席会议 占出席会议 会议有否
有效表决权 有效表决权 效表决
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 权股份过
比例 比例 总数的比例
80507 0.0694
116195546 93.4554％ 6.4752％ 86300 是
65 ％
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权占出席会议中
占出席会议中 占出席会议中小股东
小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数 有效表
决权股份总数 决权股份总数决权股
的比例 的比例份总数的比例
0.0694
116148246 93.4529％ 8050765 6.4776％ 86300
％
8、《关于 2021 年度拟新增担保额度的议案》该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权占出席是
占出席会议 占出席会议 会议有否
有效表决权 有效表决权 效表决
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 权股份过
比例 比例 总数的比例
18262 0.0227
1149113863 98.4133％ 1.5640％ 264700 是
435 ％
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权占出席会议中
占出席会议中 占出席会议中小股东
小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数 有效表
决权股份总数 决权股份总数决权股
的比例 的比例份总数的比例
1826243 0.2130
105758176 85.0931％ 14.6940％ 264700
5 ％
9、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》①总体表决情况
同意 反对 弃权占出席是
占出席会议 占出席会议 会议有否
有效表决权 有效表决权 效表决
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 权股份过
比例 比例 总数的比例
0.0373
1166632698 99.9136％ 572800 0.0491％ 435500 是
％
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权占出席会议中
占出席会议中 占出席会议中小股东
小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数 有效表
决权股份总数 决权股份总数决权股
的比例 的比例份总数的比例
0.3504
123277011 99.1887％ 572800 0.4609％ 435500
％
10、《2020 年年度报告及摘要》①总体表决情况
同意 反对 弃权占出席是
占出席会议 占出席会议 会议有否
有效表决权 有效表决权 效表决
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 权股份过
比例 比例 总数的比例
0.0200
1166834698 99.9309％ 572800 0.0491％ 233500 是
％
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权占出席会议中
占出席会议中 占出席会议中小股东
小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数 有效表
决权股份总数 决权股份总数决权股
的比例 的比例份总数的比例
0.1879
123479011 99.3513％ 572800 0.4609％ 233500
％
11、《2020 年度内部控制自我评价报告》①总体表决情况
同意 反对 弃权占出席是
占出席会议 占出席会议 会议有否
有效表决权 有效表决权 效表决
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 权股份过
比例 比例 总数的比例
1166836098 99.9311% 572800 0.0491% 232100 0.0199% 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占出席会议中 股数 占出席会议中 股数 占出席
小股东有效表 小股东有效表 会议中
决权股份总数 决权股份总数 小股东
的比例 的比例 有效表决权股份总数的比例
123480411 99.3524% 572800 0.4609% 232100 0.1867%
12、《关于董事薪酬的议案》①总体表决情况
同意 反对 弃权占出席是
占出席会议 占出席会议 会议有否
有效表决权 有效表决权 效表决
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 权股份过
比例 比例 总数的比例
1166870098 99.9340% 574800 0.0492% 196100 0.0168% 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权占出席会议中
占出席会议中 占出席会议中小股东
小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数 有效表
决权股份总数 决权股份总数决权股
的比例 的比例份总数的比例
123514411 99.3797% 574800 0.4625% 196100 0.1578%
13、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》①总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席 否
占出席会议 占出席会议 会议有 通
有效表决权 有效表决权 效表决 过
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 权股份
比例 比例 总数的比例
1167044998 99.9490% 574800 0.0492% 21200 0.0018% 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权占出席会议中
占出席会议中 占出席会议中小股东
小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数 有效表
决权股份总数 决权股份总数决权股
的比例 的比例份总数的比例
123689311 99.5205% 574800 0.4625% 21200 0.0171%
14、《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》①总体表决情况
同意 反对 弃权占出席是
占出席会议 占出席会议 会议有否
有效表决权 有效表决权 效表决
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 权股份过
比例 比例 总数的比例
1167046998 99.9491% 572800 0.0491% 21200 0.0018% 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权占出席会议中
占出席会议中 占出席会议中小股东
小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数 有效表
决权股份总数 决权股份总数决权股
的比例 的比例份总数的比例
123691311 99.5221% 572800 0.4609% 21200 0.0171%
15、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制方式选举曹华斌、张会学、谢正武、齐连澎、卜基田、陈中一担任公司第十届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
①总体表决情况占出席会议
提案 有效表决权
提案名称 同意票数 表决结果
编码 股份总数的比例选举曹华斌为第十届董事会
15.01 1110649016 95.1190% 当选非独立董事选举张会学为第十届董事会
15.02 1110649016 95.1190% 当选非独立董事选举谢正武为第十届董事会
15.03 1110659015 95.1199% 当选非独立董事选举齐连澎为第十届董事会
15.04 1110647515 95.1189% 当选非独立董事选举卜基田为第十届董事会
15.05 1110649915 95.1191% 当选非独立董事选举陈中一为第十届董事会
15.06 1110649915 95.1191% 当选非独立董事
②中小投资者表决情况占出席会议中
提案编 小股东有效表
提案名称 同意票数
码 决权股份总数的比例选举曹华斌为第十届董事会
15.01 67293329 54.1442%非独立董事选举张会学为第十届董事会
15.02 67293329 54.1442%非独立董事选举谢正武为第十届董事会
15.03 67303328 54.1523%非独立董事选举齐连澎为第十届董事会
15.04 67291828 54.1430%非独立董事选举卜基田为第十届董事会
15.05 67294228 54.1450%非独立董事
15.06 选举陈中一为第十届董事会 67294228 54.1450%非独立董事
16、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制方式选举安连锁、刘纪鹏、卢建平担任公司第十届董事会独立董事，具体表决情况如下：
①总体表决情况占出席会议
提案 有效表决权
提案名称 同意票数 表决结果
编码 股份总数的比例选举安连锁为第十届董事会
16.01 1117651582 95.7188% 当选独立董事选举刘纪鹏为第十届董事会
16.02 1117658591 95.7149% 当选独立董事选举卢建平为第十届董事会
16.03 1117655581 95.7191% 当选独立董事
②中小投资者表决情况占出席会议中
提案编 小股东有效表
提案名称 同意票数
码 决权股份总数的比例选举安连锁为第十届董事会
16.01 74295895 59.7785%独立董事选举刘纪鹏为第十届董事会
16.02 74302904 59.7841%独立董事选举卢建平为第十届董事会
16.03 74299894 59.7817%独立董事
17、《关于选举第十届监事会监事的议案》本议案采用累积投票制方式选举党红岗、朱佐宏担任公司第十届监事会监事，具体表决情况如下：
①总体表决情况占出席会议提案
提案名称 同意票数 有效表决权 表决结果编码股份总数的比例选举党红岗为第十届监事会
17.01 1123913028 96.2550% 当选监事选举朱佐宏为第十届监事会
17.02 1124456941 96.3016% 当选监事
②中小投资者表决情况占出席会议中小提案
提案名称 同意票数 股东有效表决权编码股份总数的比例选举党红岗为第十届监事会
17.01 80557341 64.8165%监事选举朱佐宏为第十届监事会
17.02 81101254 65.2541%监事
三、律师出具的法律意见北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件1、中节能太阳能股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》。
中节能太阳能股份有限公司董事会
2021 年 5月 28日