白云山:广州白云山医药集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021-032广州白云山医药集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云
山医药集团股份有限公司（“本公司”）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23其中：A 股股东人数 21境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 883762714其中：A 股股东持有股份总数 818074108境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 65688606
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.358939份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.318530境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.040409
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2020 年年度股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10人，其中执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、监票人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：本公司 2020 年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 817990428 99.989771 23285 0.002846 60395 0.007383
H股 65074596 99.065272 10 0.000015 614000 0.934713
普通股合计： 883065024 99.921055 23295 0.002635 674395 0.0763102、 议案名称：本公司 2020 年度董事会报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 817981628 99.988695 32085 0.003922 60395 0.007383
H股 65074596 99.065272 10 0.000015 614000 0.934713
普通股合计： 883056224 99.920059 32095 0.003631 674395 0.0763103、 议案名称：本公司 2020 年度监事会报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 817981628 99.988695 32085 0.003922 60395 0.007383
H股 65074596 99.065272 10 0.000015 614000 0.934713
普通股合计： 883056224 99.920059 32095 0.003631 674395 0.0763104、 议案名称：本公司 2020 年度财务报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 817981628 99.988695 32085 0.003922 60395 0.007383
H股 65074596 99.065272 10 0.000015 614000 0.934713
普通股合计： 883056224 99.920059 32095 0.003631 674395 0.0763105、 议案名称：本公司 2020 年度审计报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 817981628 99.988695 32085 0.003922 60395 0.007383
H股 65074596 99.065272 10 0.000015 614000 0.934713
普通股合计： 883056224 99.920059 32095 0.003631 674395 0.0763106、 议案名称：本公司 2020 年度利润分配及派息方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 817989923 99.989709 84185 0.010291 0 0.000000
H股 65127596 99.145955 141010 0.214665 420000 0.639380
普通股合计： 883117519 99.926995 225195 0.025481 420000 0.0475247、 议案名称：本公司 2021 年度财务经营目标及年度预算方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 812563503 99.326393 5510105 0.673546 500 0.000061
H 股 48388312 73.663174 16880294 25.697446 420000 0.639380
普通股合计： 860951815 97.418889 22390399 2.533530 420500 0.0475818、 议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 817800028 99.966497 274080 0.033503 0 0.000000
H股 65268596 99.360604 10 0.000016 420000 0.639380
普通股合计： 883068624 99.921462 274090 0.031014 420000 0.0475249、 议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年内控审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038623 99.995662 35485 0.004338 0 0.000000
H股 65268596 99.360604 10 0.000016 420000 0.639380
普通股合计： 883307219 99.948460 35495 0.004016 420000 0.04752410.00 议案名称：关于 2021 年度本公司董事薪酬的议案10.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2021 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038623 99.995662 35485 0.004338 0 0.000000
H股 65111386 99.121278 157220 0.239342 420000 0.639380
普通股合计： 883150009 99.930671 192705 0.021805 420000 0.04752410.02 议案名称：关于副董事长杨军先生 2021 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038623 99.995662 35485 0.004338 0 0.000000
H股 65268586 99.360589 20 0.000031 420000 0.639380
普通股合计： 883307209 99.948458 35505 0.004018 420000 0.04752410.03 议案名称：关于副董事长程宁女士 2021 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038623 99.995662 35485 0.004338 0 0.000000
H股 65268586 99.360589 20 0.000031 420000 0.639380
普通股合计： 883307209 99.948458 35505 0.004018 420000 0.04752410.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2021 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038623 99.995662 35485 0.004338 0 0.000000
H股 65268586 99.360589 20 0.000031 420000 0.639380
普通股合计： 883307209 99.948458 35505 0.004018 420000 0.04752410.05 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2021 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038623 99.995662 35485 0.004338 0 0.000000
H股 65268586 99.360589 20 0.000031 420000 0.639380
普通股合计： 883307209 99.948458 35505 0.004018 420000 0.04752410.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2021 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038623 99.995662 35485 0.004338 0 0.000000
H股 65268586 99.360589 20 0.000031 420000 0.639380
普通股合计： 883307209 99.948458 35505 0.004018 420000 0.04752410.07 议案名称：关于执行董事张春波先生 2021 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038623 99.995662 35485 0.004338 0 0.000000
H股 65268586 99.360589 20 0.000031 420000 0.639380
普通股合计： 883307209 99.948458 35505 0.004018 420000 0.04752410.08 议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2021 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038523 99.995650 35585 0.004350 0 0.000000
H股 65268586 99.360589 20 0.000031 420000 0.639380
普通股合计： 883307109 99.948447 35605 0.004029 420000 0.04752410.09 议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2021 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038523 99.995650 35585 0.004350 0 0.000000
H股 65268586 99.360589 20 0.000031 420000 0.639380
普通股合计： 883307109 99.948447 35605 0.004029 420000 0.04752410.10 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2021 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038523 99.995650 35585 0.004350 0 0.000000
H股 65268586 99.360589 20 0.000031 420000 0.639380
普通股合计： 883307109 99.948447 35605 0.004029 420000 0.04752410.11 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2021 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038523 99.995650 35585 0.004350 0 0.000000
H股 65268586 99.360589 20 0.000031 420000 0.639380
普通股合计： 883307109 99.948447 35605 0.004029 420000 0.04752411.00 议案名称：关于 2021 年度本公司监事薪酬的议案11.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2021 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038523 99.995650 35585 0.004350 0 0.000000
H股 65268586 99.360589 20 0.000031 420000 0.639380
普通股合计： 883307109 99.948447 35605 0.004029 420000 0.04752411.02 议案名称：关于监事高燕珠女士 2021 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038523 99.995650 35585 0.004350 0 0.000000
H股 65268586 99.360589 20 0.000031 420000 0.639380
普通股合计： 883307109 99.948447 35605 0.004029 420000 0.04752411.03 议案名称：关于监事程金元先生 2021 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818038523 99.995650 35585 0.004350 0 0.000000
H股 65268586 99.360589 20 0.000031 420000 0.639380
普通股合计： 883307109 99.948447 35605 0.004029 420000 0.04752412、议案名称：关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 817216696 99.895191 857412 0.104809 0 0.000000
H股 64758649 98.584295 509957 0.776325 420000 0.639380
普通股合 881975345 99.797755 1367369 0.154721 420000 0.047524
计：
13、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816192962 99.770052 1107052 0.135324 774094 0.094624
H 股 51337107 78.152225 972058 1.479797 13379441 20.367978
普通股合 867530069 98.163235 2079110 0.235256 14153535 1.601509
计：
14、议案名称：关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 818042023 99.996078 32085 0.003922 0 0.000000
H股 65268596 99.360604 10 0.000016 420000 0.639380
普通股合计： 883310619 99.948844 32095 0.003632 420000 0.04752415、议案名称：《广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2021～2023 年）股东回报规划》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816790484 99.843092 281825 0.034450 1001799 0.122458
H 股 51847054 78.928534 462111 0.703488 13379441 20.367978
普通股合 868637538 98.288548 743936 0.084178 14381240 1.627274
计：
(二) 累积投票议案表决情况
16.00 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
16.01 关于选举简惠东先生为本公
司第八届监事
会股东代表监 868637577 98.288552 是
事 并 建 议 其
2021 年 度 薪酬的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 本公司 2020 年
度利润分配及 85684820 99.901847 84185 0.098153 0 0.000000派息方案
8 关于聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司 85494925 99.680444 274080 0.319556 0 0.000000
2021 年年度财务审计机构的议案
9 关于聘任立信会计师事务所
（特殊普通合85733520 99.958627 35485 0.041373 0 0.000000
伙）为本公司
2021 年内控审计机构的议案
10.01 关于董事长李
楚源先生 2021
85733520 99.958627 35485 0.041373 0 0.000000年度薪酬的议案
10.02 关于副董事长
杨军先生 2021
85733520 99.958627 35485 0.041373 0 0.000000年度薪酬的议案
10.03 关于副董事长
程宁女士 2021
85733520 99.958627 35485 0.041373 0 0.000000年度薪酬的议案
10.04 关于执行董事
刘 菊 妍 女 士
85733520 99.958627 35485 0.041373 0 0.000000
2021 年度薪酬的议案
10.05 关于执行董事
黎洪先生 2021
85733520 99.958627 35485 0.041373 0 0.000000年度薪酬的议案
10.06 关于执行董事
吴 长 海 先 生
85733520 99.958627 35485 0.041373 0 0.000000
2021 年度薪酬的议案
10.07 关于执行董事
张 春 波 先 生
85733520 99.958627 35485 0.041373 0 0.000000
2021 年度薪酬的议案
10.08 关于独立非执
行董事黄显荣 85733420 99.958511 35585 0.041489 0 0.000000
先生 2021 年度薪酬的议案
10.09 关于独立非执行董事王卫红
85733420 99.958511 35585 0.041489 0 0.000000
女士 2021 年度薪酬的议案
10.10 关于独立非执行董事陈亚进
85733420 99.958511 35585 0.041489 0 0.000000
先生 2021 年度薪酬的议案
10.11 关于独立非执行董事黄民先
85733420 99.958511 35585 0.041489 0 0.000000
生 2021 年度薪酬的议案
11.01 关于监事会主席蔡锐育先生
85733420 99.958511 35585 0.041489 0 0.000000
2021 年度薪酬的议案
11.02 关于监事高燕
珠 女 士 2021
85733420 99.958511 35585 0.041489 0 0.000000年度薪酬的议案
11.03 关于监事程金
元 先 生 2021
85733420 99.958511 35585 0.041489 0 0.000000年度薪酬的议案
13 关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额
83887859 97.806730 1107052 1.290737 774094 0.902533度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案
14 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲
85736920 99.962591 32085 0.037409 0 0.000000置自有资金进行现金管理的议案15 《广州白云山医药集团股份 84485381 98.503394 281825 0.328586 1001799 1.168020有限公司未来
三年（ 2021～2023 年）股东回报规划》
16.01 关于选举简惠东先生为本公
司第八届监事
会股东代表监 84485420 98.503440
事 并 建 议 其
2021 年度薪酬的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案均为普通决议，获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次会议所有议案均审议通过。
三、 会议见证情况1、 本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。
2、 本次会议见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所律师：刘子丰律师、章小炎律师3、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认的 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。
广州白云山医药集团股份有限公司
2021 年 6 月 3 日