国盾量子:国盾量子2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2021-038科大国盾量子技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 6月 7日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 800号创新产业园 D3楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 20766418普通股股东所持有表决权数量 20766418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比25.9580例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.9580
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的表决程序和方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长应勇主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书张军出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案1、 议案名称：《关于公司 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20766018 99.9980 400 0.0020 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）1 《关于公司 2409018 99.9833 400 0.0166 0 02021 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：费林森、冉合庆2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集与召开，参加会议人员与召集人资格及表决程序与表达结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021年 6月 8日